經(jīng)審理查明，2019年4月，周某某通過(guò)人介紹加入了“中國(guó)華爾街”項(xiàng)目。他以該項(xiàng)目投資的名義，誘餌說(shuō)有國(guó)家支持和利潤(rùn)分紅，并要求參與者繳納費(fèi)用。根據(jù)直接或間接發(fā)展下線人數(shù)給予提成和返利。在達(dá)到“一局”級(jí)別后，周某某成立了報(bào)單中心，每上報(bào)一單可獲得500元的提成。

2019年11月12日，周某某因涉嫌組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，棗強(qiáng)縣人民檢察院以組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)周某某提起公訴。

截至案發(fā)，周某某直接或間接發(fā)展了4級(jí)傳銷(xiāo)人員，并非法獲得總計(jì)297,100元的傳銷(xiāo)資金，非法獲利超過(guò)10萬(wàn)元。

棗強(qiáng)縣人民法院審理后認(rèn)為，周某某以投資“中國(guó)華爾街”項(xiàng)目的名義，要求參與者繳納費(fèi)用來(lái)獲得加入資格，并以一定的順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序。他的行為已經(jīng)構(gòu)成了組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的罪行。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。

6月18日，該法院根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，以組織和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處周某某有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年，并處罰金20,000元。同時(shí)責(zé)令周某某與其他同案犯在10日內(nèi)共同退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

此外，2019年11月，長(zhǎng)沙市岳麓警方破獲了一起名為“華爾街之路”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。在全國(guó)10個(gè)省13個(gè)地市，抓獲了14名犯罪嫌疑人。

經(jīng)調(diào)查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以華爾街國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為主公司，虛構(gòu)了國(guó)家2.0扶貧政策，并推廣了“華爾街之路”項(xiàng)目。

林某等人宣稱“華爾街之路”是一個(gè)對(duì)接全世界185個(gè)國(guó)家和地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目標(biāo)的項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過(guò)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站平臺(tái)，以“原始股權(quán)”和“分紅派息”的名義設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘參與者發(fā)展他人參加，并從中騙取錢(qián)財(cái)。

截至案發(fā)，“華爾街之路”傳銷(xiāo)團(tuán)伙以“原始股權(quán)”為名，在全國(guó)發(fā)展了超過(guò)35萬(wàn)名會(huì)員。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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