8月25日，裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的湖南省慈利縣人民法院行政裁定書(shū)（（2020）湘0821財(cái)保42號(hào)）顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局在查處被申請(qǐng)人深圳泰利能源有限公司傳銷(xiāo)一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年7月29日向法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人深圳泰利能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

經(jīng)審查，湖南省慈利縣人民法院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決定凍結(jié)被申請(qǐng)人深圳泰利能源有限公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安中心區(qū)支行賬號(hào)為41×××34上的銀行存款9000萬(wàn)元，凍結(jié)期限為一年。

同樣在8月25日，湖南省慈利縣人民法院行政裁定書(shū)同時(shí)發(fā)布了一則題為《慈利縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局、華盛綠色工業(yè)基金會(huì)其他行政裁定書(shū)》，據(jù)該行政裁定書(shū)顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人在查處被申請(qǐng)人華盛綠色工業(yè)基金會(huì)傳銷(xiāo)一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年7月29日向法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人華盛綠色工業(yè)基金會(huì)在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

經(jīng)審查，法院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決定凍結(jié)被申請(qǐng)人華盛綠色工業(yè)基金會(huì)在興業(yè)銀行北京海淀支行賬號(hào)為32×××68上的銀行存款9000萬(wàn)元，凍結(jié)期限為一年。

據(jù)華盛綠色工業(yè)基金會(huì)官網(wǎng)顯示，該基金會(huì)是經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)、民政部登記成立的全國(guó)性非公募慈善公益組織，主要支持綠色工業(yè)清潔生產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)事業(yè)。該基金會(huì)與深圳泰利能源有限公司有合作關(guān)系。

僅僅兩天的時(shí)間，深圳泰利能源旗下的控股企業(yè)——江西尊創(chuàng)新能源有限公司同樣涉嫌傳銷(xiāo)被凍結(jié)9000萬(wàn)元。

據(jù)8月27日裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布的湖南省慈利縣人民法院行政裁定書(shū)（（2020）湘0821財(cái)保43號(hào)）顯示，申請(qǐng)執(zhí)行人在查處被申請(qǐng)人江西尊創(chuàng)新能源有限公司傳銷(xiāo)一案中，為防止被申請(qǐng)人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請(qǐng)人于2020年7月29日向法院提出申請(qǐng)，要求對(duì)被申請(qǐng)人江西尊創(chuàng)新能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。

經(jīng)審查，法院認(rèn)為申請(qǐng)人的申請(qǐng)符合法律規(guī)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決定凍結(jié)被申請(qǐng)人江西尊創(chuàng)新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行賬號(hào)為1512220009024899270上的銀行存款9000萬(wàn)元，凍結(jié)期限為一年。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，江西尊創(chuàng)新能源有限公司是深圳泰利能源的子公司，從事純烴生物柴油制造。

短短的一個(gè)月里，深圳泰利能源有限公司接連被曝出涉嫌傳銷(xiāo)，涉及金額已高達(dá)2.7億元。

據(jù)深圳泰利能源有限公司官方資料，該公司成立于2014年，是一家擁有領(lǐng)先技術(shù)的高科技公司，主要從事硅藻養(yǎng)殖、生物材料、生物能源技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。

針對(duì)近日深圳泰利能源有限公司、華盛綠色工業(yè)基金會(huì)、江西尊創(chuàng)新能源有限公司相繼被凍結(jié)，據(jù)相關(guān)人士透露，深圳泰利能源公司與江西尊創(chuàng)新能源有限公司之間涉及原始股出售，具體原因有待進(jìn)一步調(diào)查。

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