據(jù)Cointelegraph報道，烏克蘭財(cái)政部長Oksana Markarova表示，烏克蘭國家金融監(jiān)督服務(wù)局（SFMS）將成為負(fù)責(zé)追蹤公民加密錢包資金來源的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

Markarova在周四發(fā)布在烏克蘭財(cái)政部官方網(wǎng)站上的一份報告中稱，SFMS將不僅能夠找出加密貨幣的來源，還可以檢測出這些資金的使用方式。

自2018年底以來一直擔(dān)任烏克蘭財(cái)政部長的Markarova此前在接受當(dāng)?shù)厣虡I(yè)刊物MC.today的采訪時也透露了這一消息。

具體來說，SCFM聲稱可以使用“分析產(chǎn)品”查看加密資產(chǎn)的來源及其用途。Markarova透露該監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)通過該服務(wù)進(jìn)行了許多“成功的調(diào)查”。Markarova表示，阻止加密貨幣交易是不可能的，而通過錢包則是可能的。

該行動是烏克蘭政府于2019年末批準(zhǔn)的反洗錢條例的一部分，SCFM的新職責(zé)也將成為新的加密相關(guān)法律的一部分。

12月6日，烏克蘭議會發(fā)布了反洗錢法律的最終版本，該法律將根據(jù)金融行動工作組（FATF）的規(guī)定監(jiān)管虛擬資產(chǎn)和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商。該文件表示，加密貨幣交易屬于必須由相關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)控的操作之間。

作為新法律的一部分，所有不超過3萬烏克蘭格里夫納（約1300美元）的加密交易都必須附有“了解客戶”標(biāo)識以及有關(guān)付款人與收款人之間業(yè)務(wù)關(guān)系性質(zhì)的信息。新法律將于2020年4月24日生效。

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