事件發(fā)生于2020年10月4日，承德市公安局刑偵支隊(duì)在處理王某等人被詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)一些人以“晉商匯民”為幌子進(jìn)行詐騙活動(dòng)，消除民間債務(wù)等手段涉及大量人員和巨額資金。為此，承德警方調(diào)集了精干人員成立專(zhuān)案組，并通過(guò)分析研判，確定了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)，以及團(tuán)伙骨干成員的活動(dòng)軌跡和藏匿地點(diǎn)。

10月10日，六個(gè)抓捕組分赴山西太原、霍州、呂梁、平遙等地進(jìn)行抓捕行動(dòng)。10月11日凌晨5時(shí)許，六個(gè)抓捕組同時(shí)行動(dòng)，集中收網(wǎng)，成功抓獲了陳某、張某、趙某、圣某等14名團(tuán)伙骨干成員，并當(dāng)場(chǎng)繳獲作案用手機(jī)20余部和銀行卡60余張。

調(diào)查顯示，陳某、張某、趙某、圣某等人組成的犯罪團(tuán)伙成立了山西晉商匯民電子商務(wù)有限公司，以“為國(guó)解憂、為民解困”的名義，通過(guò)所謂的“公益性眾籌互助還債”方式，誘導(dǎo)群眾每人投資600元以獲取互助資格，然后通過(guò)升級(jí)到所謂的“九階段”來(lái)誘騙群眾不斷交費(fèi)，實(shí)際上他們將群眾交付的款項(xiàng)據(jù)為己有并揮霍。初步統(tǒng)計(jì)顯示，該團(tuán)伙涉及近1.2萬(wàn)人，涉案金額超過(guò)600萬(wàn)元。陳某等犯罪嫌疑人在訊問(wèn)過(guò)程中對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，陳某等犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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