圖文無關(guān)鑒騙近日獲悉，河北省衡水市阜城縣人民法院公開了一起假借國(guó)際足球之名發(fā)展下線吸收資金的傳銷案的判決書。衡水女子高某某經(jīng)人介紹加入“FIFA精算”傳銷網(wǎng)站后，積極發(fā)展會(huì)員258人、非法獲利15萬元，被判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金15000元。

2015年5月18日“FIFA精算”網(wǎng)站正式啟動(dòng)，其假借FIFA（國(guó)際足球）之名，在無任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況下打著投資足球、國(guó)家政策扶持、“實(shí)名認(rèn)證系統(tǒng)”的幌子，以高額回報(bào)、銀行支持為誘餌，在各地通過會(huì)議宣傳、介紹等方式迷惑公眾吸收資金發(fā)展下線。要求投資者提供姓名、身份證號(hào)碼，投資注冊(cè)成為新會(huì)員，會(huì)員呈金字塔式排列，會(huì)員投資分1800元、6000元、18000元、36000元、60000元五檔。

“FIFA精算”平臺(tái)以虛擬的電子幣進(jìn)行交易，電子幣與人民幣換算比率1:6。會(huì)員收益分靜態(tài)獎(jiǎng)與動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)，靜態(tài)獎(jiǎng)就是會(huì)員登錄自己的賬號(hào)后，選擇虛擬足球賽事之一，就可以拿到FIFA精算網(wǎng)站設(shè)定的相應(yīng)檔次收益；動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)就是拉人頭，發(fā)展下線后得到見點(diǎn)獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、輔助獎(jiǎng)，發(fā)展下線會(huì)員越多收益越多。還有直推獎(jiǎng)是推薦一個(gè)新會(huì)員，可以獲得其投資額20%的收益。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)對(duì)會(huì)員靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益設(shè)立了相應(yīng)獲利計(jì)算方式，由網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)按規(guī)則生成。

案發(fā)后公安機(jī)關(guān)對(duì)“FIFA精算”網(wǎng)站數(shù)據(jù)依法進(jìn)行提取，并委托審計(jì)部門審計(jì)，得出按身份證計(jì)算其已發(fā)展會(huì)員14436人，會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)15501個(gè)，層級(jí)遠(yuǎn)超三級(jí)以上，售幣總收益按網(wǎng)站數(shù)據(jù)折算71851481.52元。

據(jù)該傳銷團(tuán)伙的主要組織者方某供述，2015年3月，他和另外幾名主要的組織者合謀后，買了一套網(wǎng)站源代碼，租賃美國(guó)服務(wù)器，經(jīng)過修改網(wǎng)站源代碼，建立“FIFA足球精算”組織的所謂官網(wǎng)。他們借用一個(gè)游戲賬號(hào)，用于會(huì)員在網(wǎng)站上注冊(cè)充值，后來又成立上海精算科技有限公司，與支付寶對(duì)接，用于會(huì)員提現(xiàn)。

高某某經(jīng)田某介紹加入“FIFA精算”傳銷網(wǎng)站后，積極發(fā)展會(huì)員、非法獲利，經(jīng)鑒定，高某某直接、間接發(fā)展下線人員共計(jì)258人。另查明，高某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。在偵查機(jī)關(guān)主動(dòng)退交非法所得十五萬元。經(jīng)過審理后，法院認(rèn)為，高某某受人蠱惑沉湎于快速發(fā)財(cái)?shù)膲?mèng)幻中自愿參加，按著FIFA精算傳銷組織策劃好套路，推薦發(fā)展新會(huì)員參與傳銷，對(duì)該傳銷組織擴(kuò)大起重要作用，案發(fā)時(shí)該傳銷組織層級(jí)遠(yuǎn)超3層，參與人員遠(yuǎn)超30人，其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。最終，阜城縣人民法院綜合全部案情為落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，結(jié)合高某某的犯罪的具體情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決。

鑒騙了解到，大多數(shù)卷入這個(gè)傳銷案的人文化程度普遍不高，對(duì)于“FIFA足球精算”這樣的幌子不懂，也不感興趣。多數(shù)卷入的人員，在交代涉案經(jīng)過時(shí)，都會(huì)提到這樣三個(gè)關(guān)鍵詞：國(guó)家項(xiàng)目、實(shí)名認(rèn)證、高額返利。還有他們?nèi)菀桌斫庖踩菀妆淮騽?dòng)的表達(dá)：投入以后，每天給返錢，不發(fā)展人也給返錢，發(fā)展人給返的錢更多。

鑒騙提醒大家，傳銷的形式和手段雖然千變?nèi)f化，但本質(zhì)上是一樣的。不管是打著足球托管的幌子，還是虛擬貨幣、資本運(yùn)作等等的幌子，都不創(chuàng)造價(jià)值和收益，剖析根本，都是以人員發(fā)展為主線，獲得的收益都是下線的入會(huì)費(fèi)。直到有一天發(fā)展不到下線了，那么整個(gè)系統(tǒng)也就崩盤了。

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