自區(qū)塊鏈熱潮不斷升溫，與區(qū)塊鏈、虛擬貨幣相關(guān)的詐騙活動不斷涌現(xiàn)。近日，江蘇電視臺曝光了一起以炒股教學(xué)為名義，實(shí)則進(jìn)行虛擬盤詐騙違法活動。

不法分子通過教學(xué)直播的方式，在直播群中引導(dǎo)參與者在所謂的虛擬貨幣平臺進(jìn)行交易，并承諾交易6次可以實(shí)現(xiàn)3~6倍的收益。但事實(shí)上，這個虛擬貨幣交易平臺只是一個模擬盤，漲跌完全是人為設(shè)置的。

業(yè)內(nèi)人士指出，隨著區(qū)塊鏈概念的興起，越來越多的不法分子試圖借機(jī)謀利，以“披著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣外衣的項目”進(jìn)行詐騙。根據(jù)券商中國的數(shù)據(jù)顯示，截至12月24日，全國各地已抓獲超過600名虛擬貨幣詐騙案件嫌疑人。

此前，火星財經(jīng)APP（微信：hxcj24h）梳理了近一個月以來國內(nèi)的區(qū)塊鏈詐騙案件。統(tǒng)計顯示，這些案件涉及非法投資/交易數(shù)字貨幣、盜電挖礦等與區(qū)塊鏈相關(guān)的詐騙領(lǐng)域。

最高人民檢察院檢察技術(shù)信息研究中心主任趙志剛指出，涉及區(qū)塊鏈違法犯罪活動可以被分為以下十種類型： 1. 盜竊、騙取數(shù)字貨幣和數(shù)字資產(chǎn)； 2. 違法開設(shè)交易所及管理亂象； 3. 以“割韭菜”為目的發(fā)行競爭幣、山寨幣； 4. 通過數(shù)字貨幣渠道進(jìn)行勒索、非法交易和洗錢； 5. “挖礦”相關(guān)的違法犯罪； 6. “存證”相關(guān)的違法犯罪； 7. 偽存證淵源項目； 8. 與資金池相關(guān)的違法犯罪； 9. “智能合約”相關(guān)的違法犯罪； 10. 分叉幣、聯(lián)盟鏈節(jié)點(diǎn)競選等新概念相關(guān)的違法犯罪。

點(diǎn)擊進(jìn)入「區(qū)塊鏈監(jiān)管」專題

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