時(shí)間：2023-08-05|瀏覽：316
而最真實(shí)的情況是，大頭目都被抓了，小頭目還在忽悠下面的嘍羅們。
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1月7日，騙了中國投資者5000億元的MBI傳銷團(tuán)伙創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)以及其兒子張依明、張志豪因涉嫌詐騙罪分別被柔佛州警方通緝。
柔佛州警方在追查MBI集團(tuán)詐騙案件金流向時(shí)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)張譽(yù)發(fā)涉及以贓款投資房地產(chǎn)和數(shù)字貨幣。目前，警方已逮捕12名主要涉嫌犯罪人員。
柔佛州總警長拿督在新聞發(fā)布會(huì)上指出，張譽(yù)發(fā)目前已逃亡到泰國，其涉案的兩名兒子則相信仍在國內(nèi)，他們都了解公司的經(jīng)營目的，并每月領(lǐng)取高額工資。
根據(jù)柔州商業(yè)罪案調(diào)查組的調(diào)查，為掩人耳目，嫌犯分多層轉(zhuǎn)取贓款。并將其中的3.5億令吉（約合近6億元人民幣）贓款，用于投資位于檳州的100套公寓和商業(yè)單位，其他用于投資比特幣。
據(jù)了解MBI國際集團(tuán)成立于2009年，總部位于馬來西亞吉隆坡，2011年上線mface社交平臺(tái)，2012年5月，啟動(dòng)MFC理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)，2014年，mmall國際商城成立。MBI公司國際總裁叫張譽(yù)發(fā)，是馬來西亞第三代華僑，祖籍廣東潮州人。
MBI老總張譽(yù)發(fā)，兒子張志豪與王東善在2010年2月9日、11日全部被控上馬來西亞法庭，指控三人于2008年至2009年于班丹因達(dá)紅島咖啡連鎖店內(nèi)犯下三項(xiàng)罪行，該公司以金字塔老鼠會(huì)模式，叫民眾出錢投資紅島咖啡，只要是會(huì)員，就可以在全馬紅島咖啡館消費(fèi)時(shí)得到折扣，并且以拉人頭加入得到傭金的老鼠會(huì)計(jì)劃，進(jìn)行集資。最后這個(gè)計(jì)劃破局，被騙的人超過3000人，涉及金額大約1500萬或更多！
王東善在紅島咖啡詐騙案曝光之后，并沒有收手，聯(lián)手弟弟拿督王梓驊（已經(jīng)多次改名）一起成立圓夢集團(tuán)進(jìn)行詐騙，該公司承諾，只要把錢投資在圓夢集團(tuán)，他們有專人替你到世界各地賭場賺錢，每個(gè)月固定回酬給你，18個(gè)月后，連本帶利可以得到1000%，投資100萬的可以拿回1000多萬！整個(gè)亞洲，中，港，新馬泰。最少被掃掉60億馬幣！一家人從此人間蒸發(fā)。
張譽(yù)發(fā)在紅島咖啡詐騙案倒閉之后，他開始接觸到smicap這家公司，SMICAP，這是一家以游戲理財(cái)為概念的公司。而后來smicap因?yàn)楸还簿终{(diào)查，更名為finnciti，繼續(xù)詐騙。Finnciti也是沿用SMICAP的模式加以改良。其實(shí)兩者都是金字塔傳銷概念。而張譽(yù)發(fā)則從這兩家游戲理財(cái)公司得到的經(jīng)驗(yàn)。抄襲他們的概念。張譽(yù)發(fā)最后找到了MBI集團(tuán)，成立了Mface。Mface就是游戲理財(cái)?shù)囊环N模式，幾乎抄襲smicap和finnciti。
2012年，何某球、古某萍通過張譽(yù)發(fā)加入MBI集團(tuán)，何振球明知該活動(dòng)涉及傳銷，仍并將該“MBI”傳銷引入我國境內(nèi)。何振球等人為方便從事“MBI”傳銷活動(dòng)，牟取暴利，通過建立群組、工作室等方式，進(jìn)行“MBI”傳銷的宣傳和會(huì)員招募。
截至2015年1月案發(fā)，何某球等人，在我國境內(nèi)發(fā)展會(huì)員高達(dá)20余萬人，涉案金額高達(dá)2953萬余元。
2016年9月8日，沛縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9個(gè)月不等，并處罰金60萬元到10萬元。
據(jù)公開報(bào)道顯示，到目前，椒江、上海、鶴崗、重慶、攀枝花、賀州、成都等多省市警方，先后抓獲的“MBI”傳銷骨干已超百人，已有斤百名骨干人員已經(jīng)獲刑。
例如，去年9月，重慶市長壽區(qū)警方破獲一起“MBI”特大傳銷案，先后抓獲多名傳銷骨干人員，并被提起公訴。
2015年7月至2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人，經(jīng)推薦人介紹先后加入“MBI”傳銷組織。為方便從事“MBI”傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線，牟取非法利益，各被告人通過成立工
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