近年來，虛擬貨幣騙局不斷換形式，已經(jīng)有上百種，其中規(guī)模較大的項目受騙人數(shù)達(dá)數(shù)十萬人，涉案金額高達(dá)數(shù)百億元。警方提醒，這些所謂的虛擬貨幣實質(zhì)上就是傳銷。那么該如何防范這些花樣繁多的傳銷套路呢？

虛擬貨幣騙局通常以“虛擬貨幣”概念其中一個最新案例就是“普洱幣”，又名“普銀幣”。深圳南山公安分局經(jīng)偵大隊副大隊長王飛介紹，發(fā)行者通過發(fā)行虛擬貨幣“普銀幣”吸收公眾資金，并承諾有相應(yīng)的普洱茶作為抵押資產(chǎn)。

警方介紹，投資者可以在交易平臺上買賣這些所謂的虛擬貨幣，從中獲利。發(fā)行“普銀幣”的公司操縱實時價格，價格一度從0.5元拉升到10元，吸引了3000多人參與，涉案金額超過3億元。

類似的騙局還有兼具養(yǎng)生和投資價值的“普洱茶”概念，以及“大唐”的厚重歷史感和當(dāng)前最熱的“區(qū)塊鏈”技術(shù)。今年3月底開始，虛擬的“大唐幣”在網(wǎng)絡(luò)平臺上銷售。

西安市公安局經(jīng)偵支隊四大隊教導(dǎo)員胡宏立介紹，該騙局主要通過在網(wǎng)上注冊一個名為“消費時代”的網(wǎng)絡(luò)平臺，自行創(chuàng)造一個虛擬貨幣，即“大唐幣”。嫌疑人鄭某通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會員，以每枚3元的價格銷售虛擬貨幣“大唐幣”。僅僅在3月28日至4月15日期間，18天內(nèi)就發(fā)展了1.3萬余名注冊會員，在全國31個省、市、自治區(qū)進(jìn)行了交易的有9000多人，形成了28個層級，涉案金額達(dá)8000多萬元。

另一個規(guī)模更大的騙局叫做“五行幣”，推出僅五個月就涉案金額超過210億元。參與者相信，背后的5000個數(shù)字貨幣背后每一枚“五行幣”都會大幅增值。

宣傳中，創(chuàng)始人張健自稱是國家秘密培養(yǎng)的“奇才”，9歲上大學(xué)，12歲破譯銀行密碼，14歲被特招入伍，成為“未來世界首富”并以“五行幣”統(tǒng)治全球。

然而，這位名為張?。ū久蚊芮铮┑膭?chuàng)業(yè)者表示：“我只是在忽悠別人。我自稱是世界首富、國家秘密培養(yǎng)的‘奇才，‘五行幣是國家、政府的最高戰(zhàn)略。但實際上這都是騙人的。我只不過是扮演了這個角色而已。在運作市場的過程中，我采用了夸張的手法，如撒錢、狂派車、狂派禮物，說話言辭猖狂，故意吸引社會各界人士對這個角色的關(guān)注。這種手法也是一種營銷手段。”

警方調(diào)查顯示，宋密秋從2012年開始與他人一起創(chuàng)立了“云數(shù)貿(mào)”公司，以虛假宣傳、銷售公司原始股等方式進(jìn)行傳銷活動，涉案金額達(dá)6億元。案發(fā)后，宋密秋潛逃出境。雖然之后的“五行幣”不同于傳統(tǒng)面對面的傳銷方式，但仍然屬于新型傳銷。

國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險分析技術(shù)平臺的監(jiān)測顯示，截至今年4月，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了421種假虛擬貨幣，其中超過60%的假虛擬貨幣網(wǎng)站服務(wù)器部署在境外，相對來說很難發(fā)現(xiàn)和追蹤。這些所謂的虛擬貨幣通常會與比特幣、區(qū)塊鏈等熱門詞匯聯(lián)系在一起，甚至虛構(gòu)新聞報道來騙取信任。而實質(zhì)上它們都是傳銷，其中一個重要特征就是存在組織層級，發(fā)展下線會有回報。

中國政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長海介紹，判斷一個項目是否為傳銷可以從三個方面入手：首先看是否有會員費，即入門費；其次看是否需要發(fā)展下線會員，并承諾各種提成；最后看是否存在層級關(guān)系，是否需要發(fā)展多個層級才能獲得回報。

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