前天還在某通證經(jīng)濟(jì)的論壇與業(yè)內(nèi)老友們PK，颯姐認(rèn)為涉幣類業(yè)務(wù)的刑法風(fēng)險(xiǎn)很重，不僅在國(guó)內(nèi)，而且在國(guó)際上虛擬幣（數(shù)字幣）的反洗錢任務(wù)艱巨，且有道德風(fēng)險(xiǎn)，一不小心就會(huì)跟洗錢等犯罪掛鉤，我們以往更關(guān)心ICO項(xiàng)目方、交易所，大家認(rèn)為數(shù)字錢包的合規(guī)性較好，然而某大型數(shù)字錢包的跑路，讓我們反思......www.lianwencj28.com

1. 錢包，要做怎樣的錢包 9.4之后，幣圈朋友紛紛出海尋找法律和政策凹地，有些朋友來(lái)到新加坡，設(shè)立基金會(huì)開始嵌套海外架構(gòu)；有些朋友來(lái)到鄰國(guó)日本，與本地大佬合伙開設(shè)涉幣交易所或進(jìn)行OTC交易；有些朋友來(lái)到香港地區(qū)，爭(zhēng)取持牌經(jīng)營(yíng)虛擬幣配售業(yè)務(wù)；有些朋友遠(yuǎn)渡重洋到美國(guó)幾個(gè)州，尋求SEC的寬宥，爭(zhēng)取STO的機(jī)會(huì)。

我們無(wú)從反對(duì)，因?yàn)榉墒莑ocal的，并不是統(tǒng)一的，每個(gè)國(guó)家有自己的法律文化和傳統(tǒng)，有自己對(duì)于“證券”的理解和管理手段。然而，對(duì)于錢包，我們確實(shí)放松了警惕。

2014年有個(gè)案子，在廣東某市幾位慌張的持幣者來(lái)到派出所報(bào)案，他們的比特幣被一個(gè)叫做XX的搬磚網(wǎng)站給“黑了”，而這個(gè)網(wǎng)站的制作者是一位年輕的事業(yè)單位的工作人員。內(nèi)個(gè)，后來(lái)颯姐成了這位年輕人的辯護(hù)律師，當(dāng)時(shí)定的罪名為詐騙罪，我們認(rèn)為不構(gòu)成詐騙......

當(dāng)下，交易所基本被擠出內(nèi)地；ICO及變相ICO被認(rèn)定為“非法的公開融資行為”；幣圈除了自媒體、培訓(xùn)和錢包之外，幾乎全軍覆沒（我們指的是法律上）。自媒體背后有沒有交易所，咱們不指責(zé)；培訓(xùn)的法律風(fēng)險(xiǎn)最小，就是比較難推廣；數(shù)字錢包，因?yàn)橛忻穹倓t對(duì)“虛擬財(cái)產(chǎn)合法保護(hù)”的規(guī)定，加之有一定IT科技含量成為鏈幣兩圈交叉的領(lǐng)域。

本本分分，只求安全性能的數(shù)字錢包，合法合規(guī)；但是，劣幣驅(qū)逐良幣，老老實(shí)實(shí)不被別人偷走幣，這樣的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及，“存在我錢包里可增值”誘惑可人，于是，幾乎所有的數(shù)字錢包都動(dòng)了心思，讓數(shù)字資產(chǎn)增值保值，于是引發(fā)了一系列風(fēng)險(xiǎn)。

2. 非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪 颯姐辦理的涉幣案件，在以往都被公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)認(rèn)為是侵財(cái)類案件，也就是說(shuō)：辦案機(jī)關(guān)將涉虛擬幣的案件當(dāng)做一般侵犯老百姓財(cái)產(chǎn)權(quán)的案件進(jìn)行處理。

讀者就不要僥幸說(shuō)只罰錢，不判刑的情形了，多數(shù)情況還是要定罪判刑，當(dāng)時(shí)涉及的罪名（按照案發(fā)頻率排名）有刑法第266條詐騙罪、第225條非法經(jīng)營(yíng)罪、第192條集資詐騙罪、第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪等。

這幾年的趨勢(shì)有變化，隨著我國(guó)司法機(jī)關(guān)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的了解，對(duì)虛擬幣等新事物的熟悉，在認(rèn)定虛擬幣是否為刑法意義上的“財(cái)物”時(shí)，并不拘泥于2013年比特幣是一種“特定的虛擬商品”這樣的窠臼，而是將比特幣（部分司法實(shí)踐中以太坊同樣被視為虛擬商品）之外的虛擬幣，認(rèn)定為“數(shù)據(jù)”而非“財(cái)產(chǎn)”，因此，罪名變化為：刑法第285條非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪。

違反國(guó)家規(guī)定，侵入國(guó)家事務(wù)、國(guó)防科技、尖端科技領(lǐng)域之外的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或者采用其他技術(shù)手段，獲取該計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中存儲(chǔ)、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，或者對(duì)該計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)實(shí)施非法控制，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

3. 幫助行為也構(gòu)成犯罪 幣圈的朋友說(shuō)，我們只是技術(shù)外包團(tuán)隊(duì)，甚至沒有正式合同，大

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