根據(jù)這項擬議規(guī)則的預(yù)先通知，如果用戶想要將加密貨幣從集中式交易所轉(zhuǎn)移到私人錢包上，他們需要向交易所提供個人信息。交易所還需要提交和存儲加密貨幣交易的記錄。

具體而言，這項規(guī)則要求加強(qiáng)大于3,000美元的提款的KYC標(biāo)準(zhǔn)；交易所應(yīng)報告大于1萬美元的交易給FinCEN；銀行和貨幣服務(wù)企業(yè)必須提交和歸檔與客戶及交易對方相關(guān)的信息，如姓名和地址，以驗證雙方身份。

這項提案將于12月23日公布，并給予公眾15天的時間提交評論或反饋意見。

關(guān)于這項規(guī)則的傳聞最早在上個月傳出，Coinbase首席執(zhí)行官Brian Armstrong在推特上表示，特朗普政府正在準(zhǔn)備要求交易所核實了解客戶信息的規(guī)則。這與金融行動特別工作組（FATF）去年提出的指導(dǎo)意見一致，該指導(dǎo)意見要求各國對虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商實施KYC規(guī)則。

為了確保沒有人進(jìn)行匿名交易，F(xiàn)inCEN還提出了關(guān)于“結(jié)構(gòu)化”的規(guī)則，要求將大型交易分拆成較小的交易。

熱點：金融 錢包