新華社“新華視點(diǎn)”記者向定杰、吳振東、薛天、吳文詡報(bào)道：央行等七部委在九月初發(fā)布公告，要求停止一切代幣發(fā)行融資活動(dòng)。然而，“新華視點(diǎn)”記者發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)異常的游戲并沒有因此而停止。許多投機(jī)者在比特幣基礎(chǔ)上修改參數(shù)，創(chuàng)造各種“山寨幣”，并通過拉人頭進(jìn)行傳銷騙局。相對(duì)于傳統(tǒng)的傳銷騙局，這種行為更加隱蔽、傳播速度更快，涉及的金額也更大，因此相關(guān)部門亟需提高識(shí)別和打擊能力，采取更有效的監(jiān)管措施。

上百種“山寨幣”充斥網(wǎng)絡(luò)，新型傳銷呈上升趨勢(shì)。隨著比特幣價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)的虛擬貨幣變得越來越活躍。某金融機(jī)構(gòu)高管稱，一些“山寨幣”宣稱自己不受監(jiān)管部門約束，主流虛擬貨幣已經(jīng)衰落，而它們自己的虛擬幣正迎來發(fā)展機(jī)遇。西北大學(xué)教授趙守國認(rèn)為，比特幣等主流虛擬貨幣交易所的關(guān)閉給許多“山寨幣”提供了機(jī)會(huì)。記者在社交軟件上輸入“幣”字發(fā)現(xiàn)了大量以“玩客幣”“雷達(dá)幣”等命名的群。在論壇貼吧中，各種虛擬幣五花八門，“以特幣”、“紅貝殼幣”、“HBB環(huán)保幣”等等。一些投資者不斷曬出翻倍的截圖并進(jìn)行推廣，聲稱“零投入零風(fēng)險(xiǎn)，只漲不跌，變現(xiàn)容易?！薄巴扑]人可獲得‘領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)。”“一個(gè)人推廣5個(gè)人，就能得600元，乞丐都可以干?！?p>黃震表示，“山寨幣”并不是央行發(fā)行的數(shù)字貨幣，更不是法定貨幣，但其復(fù)制起來非常容易且成本低廉，因此數(shù)量眾多。而以各種“虛擬貨幣”為名實(shí)施的傳銷犯罪案件在全國各地都有出現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至九月，全國公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k涉及金額近300億元的傳銷犯罪案件超過5900起，其中有不少案件牽涉虛擬貨幣。今年各地公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查處了一批重大案件，涉及幣種達(dá)107個(gè)。

從各地查處的案件來看，虛擬貨幣傳銷常采用拉人頭和發(fā)展下線的方式，但通過虛擬貨幣和區(qū)塊鏈等新概念包裝，具有很強(qiáng)的迷惑性。許多投資者被騙卻不自知。例如，湖南省一位楊女士因相信“投資5000元，通過‘五進(jìn)五出操作可以變成400萬元”的誘惑而購買了四個(gè)“五行幣”，之后還努力邀約親朋加入。郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)長廖勁松介紹，這類傳銷往往在初期給予返利誘惑，制造盈利假象，引誘更多人加入并發(fā)展下線。涉及金額達(dá)92億元。

在今年六月，國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷的“山寨幣”交易系統(tǒng)多部署在海外，難以全面監(jiān)管。湖南株洲縣法院最近宣判了一起涉案金額達(dá)16億元特大“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。據(jù)法院審理查明，該傳銷組織是境外組織向中國推廣虛擬貨幣，傳銷網(wǎng)站和營銷模式由保加利亞人建立，服務(wù)器設(shè)在丹麥哥本哈根。

一些涉案公司捏造背景，偽裝自己有國資背景，甚至有自稱是虛擬貨幣領(lǐng)域?qū)＜业娜?。例如，在?？谑芯狡偏@的“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷案中，涉案公司聲稱擁有國資背景，犯罪嫌疑人劉某自稱是虛擬貨幣領(lǐng)域的專家。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些所謂“高大上”的背景都是虛構(gòu)的。涉案公司還在多個(gè)城市的豪華酒店舉辦推介會(huì)和論壇，對(duì)投資者進(jìn)行洗腦。

虛擬貨幣傳銷騙局突破了傳統(tǒng)的地理空間限制，如果不能及時(shí)查處，將危害群眾的財(cái)產(chǎn)安全。警方表示，需要建立統(tǒng)一的監(jiān)管機(jī)制和打擊機(jī)制，扼殺這種犯罪在萌芽狀態(tài)，防止其不斷擴(kuò)大。?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長任健表示，“山寨幣”傳銷可以通過電腦和手機(jī)進(jìn)行操作，犯罪嫌疑人分散在各地，因此需要各部門加強(qiáng)合作才能同時(shí)將其抓獲，否則證據(jù)可能會(huì)被銷毀。黃震建議建立完善的虛擬貨幣監(jiān)管體系，制定具體規(guī)定，并建立常態(tài)化機(jī)制向公眾發(fā)布虛擬貨幣交易潛在風(fēng)險(xiǎn)提示。

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