據(jù)介紹，高州警方在調(diào)查收集案件資料時發(fā)現(xiàn)，當?shù)赜惺忻褚驗楸蝗艘酝顿Y“黃金國際EGC”等項目為由騙取金錢進行傳銷投資。隨后，這個傳銷投資項目的網(wǎng)站被關(guān)閉，最初承諾的高額收益變成了空談。經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該項目在高州某出租屋設(shè)有辦公室，負責(zé)人是楊某芳。從2016年6月開始，楊某芳以低投入、快見效和高額回報為名，介紹多人參與投資“黃金國際EGC”、“聚祥國際商會會員”、“黃金西游記郵幣卡”和“茶友薈”等項目。期間，她通過集中授課、建立微信群和組織活動等方式公開宣傳和吸納會員。

經(jīng)過大量工作，辦案民警快速查明了這個傳銷組織在高州的頭目以及運作返利的方式等情況。他們通過走訪受害市民、深入傳銷組織等方式收集證據(jù)，并很快在高州城區(qū)一出租屋將該傳銷組織的頭目楊某芳抓獲。據(jù)調(diào)查，這個網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要目標是50至60歲的中老年人。他們將公司虛假包裝成與國際金融市場有關(guān)的上市大企業(yè)，投資者只能得到投資本金一半的電子幣。公司規(guī)定，每個月根據(jù)股價上升0.03美分可以進行拆分，獲得電子幣要將電子幣轉(zhuǎn)為現(xiàn)金提取，則每次只能提取電子幣的20至30%，每年只能提取4次。

經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)該公司根本沒有上市，而只是一個拉人頭式的非法傳銷活動。隨后，警方追蹤并成功抓獲了該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中的“上家”陸某明、余某江和莊某煌這三人。

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