時(shí)髦的科技概念，在一些人手中成為斂財(cái)旗號(hào)。深圳警方近期偵破一起以區(qū)塊鏈、虛擬貨幣為名，行詐騙之實(shí)的特大集資詐騙案件，涉案金額超過3億元。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前區(qū)塊鏈行業(yè)十分火爆，不少投機(jī)者、甚至上市公司都來“蹭熱點(diǎn)”，投資者需要擦亮雙眼，行業(yè)亟待去偽存真、回歸應(yīng)用。

“區(qū)塊鏈”成斂財(cái)旗號(hào)，集資詐騙金額超3億元

記者從深圳市公安局南山分局獲悉，今年3月底，當(dāng)?shù)鼐絺善埔黄鹛卮蠹Y詐騙案，數(shù)千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司正是以“區(qū)塊鏈+藏茶”的模式發(fā)行虛擬貨幣，套取公眾存款。

2017年6月，深圳市南山區(qū)警方接群眾舉報(bào)稱，深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司存在非法集資的情況，先后有數(shù)千人購(gòu)買該公司發(fā)行的虛擬貨幣“普洱幣”（后更名為“普銀幣”），隨后投資化為泡沫。南山警方立即成立專案組展開調(diào)查。

專案組民警在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這家公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺(tái)對(duì)外宣稱，其公司發(fā)布的“普銀幣”，是一種以海量藏茶投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺(tái)“聚幣網(wǎng)”上買賣，以此賺取差價(jià)。

然而，警方偵查發(fā)現(xiàn)，其買賣價(jià)格的變動(dòng)系該公司使用投資人的投資款進(jìn)行幕后操作，并一度將“普銀幣”的價(jià)格從0.5元拉升至10元，而該公司則通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)非法吸收公眾資金。

“為吸引更多投資人，該公司在發(fā)布會(huì)上承諾將投資人持有的‘普銀幣通過兩次拆分，使投資人持有的‘普銀幣價(jià)值擴(kuò)大100倍，并宣稱補(bǔ)充更多藏茶作為支撐?！蹦仙絽^(qū)公安分局辦案民警說，實(shí)際上，該公司只有少量的庫(kù)存藏茶。為掩人耳目，該公司雇傭“操盤手”在前期拉漲幣價(jià)，讓投資者嘗到一些甜頭。當(dāng)大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過惡意操縱“普銀幣”價(jià)格走勢(shì)不斷套現(xiàn)，導(dǎo)致投資人手中的“普銀幣”毫無價(jià)值。

今年3月28日，南山區(qū)警方抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名，并繼續(xù)追逃其他犯罪嫌疑人和追繳贓款，為受害人最大程度挽回?fù)p失。

“區(qū)塊鏈”還日漸成為部分傳銷案件的“當(dāng)紅標(biāo)的”。今年4月，西安警方破獲一起打著“區(qū)塊鏈”概念的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案資金達(dá)8600余萬元。在一些案件中，不法分子以“區(qū)塊鏈”為幌子發(fā)展會(huì)員、下線，既對(duì)受害人造成財(cái)產(chǎn)損失，又對(duì)正常的“區(qū)塊鏈”研究、應(yīng)用帶來負(fù)面影響。這也可以說是區(qū)塊鏈斂財(cái)?shù)牡诙笳袛?shù)。

部分上市公司談“鏈愛”，投資者需擦亮雙眼

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在一些極端案例中，區(qū)塊鏈成為集資詐騙、傳銷的斂財(cái)旗號(hào)；而更多的時(shí)候，是“搭便車”的投機(jī)者利用時(shí)髦概念渾水摸魚、蹭

熱點(diǎn)：區(qū)塊鏈