△專案組成員在查證相關數(shù)據(jù)

圖片由受訪單位提供

反傳銷網(wǎng)4月28日發(fā)布：日前，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”特大網(wǎng)絡傳銷案件經(jīng)法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。至此，一個通過手機APP施行新型網(wǎng)絡傳銷的犯罪團伙宣告覆滅。

經(jīng)偵查，該傳銷組織會員量達36821人，共有36個層級，涉及全國22個省、5個自治區(qū)、4個直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結涉案資金6400余萬元，查封涉案房產(chǎn)一處，價值1200萬元，扣押涉案車輛一輛，價值50余萬元。該犯罪團伙的覆滅，有力維護了全市的市場經(jīng)濟秩序。

一款手機APP牽出網(wǎng)絡傳銷案線索

2020年3月，鶴崗市公安局民警發(fā)現(xiàn)本地居民趙某通過互聯(lián)網(wǎng)積極推廣一款名為“丙丙團”的手機APP。民警立即對該款手機APP展開調查。

經(jīng)查證，用戶下載“丙丙團”手機APP后，通過繳納1000-3000元不等的費用成為會員，通過購買虛擬“術權積分”產(chǎn)生增值，獲得發(fā)展下線收益的資格。該傳銷組織共有30多人成為其會員。

逐人甄別查清組織架構

鶴崗市公安局成立專案組對傳銷組織進行立案偵查。由于網(wǎng)絡傳銷犯罪具有非接觸性和隱匿性，偵辦工作面臨一定困難。

專案組全體成員根據(jù)線索成功梳理出非法傳銷組織的組織架構，并對組織者和骨干成員進行身份固定、落地核查。通過收集相關信息，專案組掌握了該傳銷組織的核心成員和組織層級。

聯(lián)合收網(wǎng)抓獲7名主要嫌疑人

專案組決定對主要犯罪嫌疑人實施抓捕。此次抓捕行動共出動警力50多人，分為四個抓捕小組，在不同地方同時開展行動。專案組通過連續(xù)48小時的工作，成功抓獲了該傳銷組織的7名主要嫌疑人。

固定證據(jù)突破嫌疑人心理防線

專案組成員在證據(jù)不足的情況下，通過對下線人員的訊問，逐漸查清了傳銷組織的層級關系。最終，他們成功固定了趙某與王某之間的傳銷組織關系。

大數(shù)據(jù)分析查清組織層級資金流向

專案組利用技術手段獲取傳銷組織的數(shù)據(jù)，并聘請第三方機構進行數(shù)據(jù)分析。通過分析會員數(shù)量、層級架構以及資金流向，專案組成功梳理出傳銷組織的證據(jù)鏈條。

文章來源：黑龍江日報

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