利益誘騙加入?“國(guó)網(wǎng)”掩人耳目 一開始，臨清市傳銷參與者高敏(化名)接到同學(xué)的電話，讓她加入了名為“國(guó)網(wǎng)”的組織。她被告知只需要花3900元就能成為會(huì)員，每個(gè)月能領(lǐng)取上萬元的工資，一年可達(dá)十幾萬元。起初，她沒有加入，但后來同學(xué)說還有名額，她就猶豫了。加入的“國(guó)網(wǎng)”，又稱“中國(guó)人際網(wǎng)”，是一個(gè)采用“五級(jí)三階制”的晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式運(yùn)行的傳銷組織。參與者交納3900元就可成為“國(guó)網(wǎng)”會(huì)員且“終身受益”，并可獲得統(tǒng)一編發(fā)的GK卡號(hào)及“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品。

已加入的會(huì)員介紹他人加入，發(fā)展下線。該組織以“蘭望得薰衣草植物精華”化妝品為掩蓋其傳銷活動(dòng)，通過會(huì)員管理系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)會(huì)員業(yè)績(jī)。當(dāng)會(huì)員推薦的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，即可晉級(jí)為不同級(jí)別，晉級(jí)人數(shù)越多，級(jí)別越高，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也越多。

與傳統(tǒng)的傳銷不同的是，該傳銷組織不限制人身自由，不要求身份證及手機(jī)。從2016年12月開始，該組織將不同級(jí)別的會(huì)員集中在不同的微信群內(nèi)，通過微信群及“中國(guó)夢(mèng)”系列書籍宣傳“國(guó)網(wǎng)”，發(fā)展會(huì)員。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展下線會(huì)員5萬余名，涉案金額2億余元。

警方攻堅(jiān)克難?獲取案件證據(jù) 2018年3月，臨清市公安局獲取了“國(guó)網(wǎng)”涉嫌傳銷的相關(guān)信息，但不能確定該組織是否為傳銷組織。因此，他們成立了專案組，連續(xù)偵查了5個(gè)月。在這期間，專案組民警前往北京、上海、廣東等10個(gè)省(市)的30多個(gè)地區(qū)，行程數(shù)萬公里，調(diào)取了數(shù)萬條數(shù)據(jù)，制作了50余份筆錄。通過對(duì)數(shù)據(jù)的逐一分析、整合分類，專案組成功獲取了該組織的運(yùn)作、晉級(jí)及獎(jiǎng)金模式，為案件定性提供了依據(jù)。

該傳銷組織主要通過微信群宣傳來發(fā)展會(huì)員，沒有會(huì)員網(wǎng)站。民警李金龍表示：“他們一定有一個(gè)用來儲(chǔ)存會(huì)員信息和計(jì)算會(huì)員獎(jiǎng)金的軟件，這個(gè)軟件應(yīng)該由這個(gè)組織的頭號(hào)人物掌握?！鲍@取這個(gè)軟件信息是案件偵破的關(guān)鍵。專案組從細(xì)處著手，對(duì)參與該組織的數(shù)百人進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)上下線之間經(jīng)常用現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬進(jìn)行交易，獎(jiǎng)金也是通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放。辦案民警進(jìn)一步分析微信信息和資金數(shù)據(jù)，從資金流動(dòng)的痕跡中確定了該傳銷組織的主要人物——吳某和樊某。

辦案民警對(duì)兩人進(jìn)行研判，確定他們的活動(dòng)范圍在湖南省衡陽市，于是馬上前往衡陽市展開抓捕工作。然而，由于兩人都是流動(dòng)人口，沒有辦理居住登記，辦案民警短時(shí)間內(nèi)無法確定他們的具體住址。經(jīng)過20多天的奮戰(zhàn)，辦案民警準(zhǔn)確掌握了吳某的具體位置和樊某的暫住地址。

鍥而不舍追查?案件水落石出 2018年9月11日，當(dāng)辦案民警準(zhǔn)備抓捕吳某時(shí)，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)乘坐高鐵前往北京，并購(gòu)買了3天后從北京到武漢的高鐵票，接著又收到了他可能直接去香港的消息。為了防止失去控制，2018年9月14日上午11時(shí)，專案組在北京至武漢的高鐵上成功抓捕了吳某。

隨后，專案組民警立即搜查了吳某在衡陽的住處，控制了正在錄入報(bào)單的工作人員，查獲了會(huì)員管理軟件和大量報(bào)單資料。次日，專案組民警蹲守了一天，成功將樊某抓獲。

民警連夜進(jìn)行審問，吳某主動(dòng)交代了一個(gè)名叫“李紅”的上級(jí)，但不清楚其真實(shí)姓名。為了查實(shí)這個(gè)線索，專案組民警通過多方技術(shù)比對(duì)，確定了“李紅”的真實(shí)姓名為杜某。

2018年11月9日，在河北省安國(guó)市，杜某成功被抓獲。至此，“國(guó)網(wǎng)”傳銷組織的3名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

專案組民警采取各種有效措施和技術(shù)手段，精心繪制了涉案人員組織結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖和資金結(jié)構(gòu)圖。按照人員結(jié)構(gòu)與資金流向兩條主線，全面開展調(diào)查取證工作。整個(gè)“中國(guó)人際網(wǎng)”傳銷團(tuán)隊(duì)的內(nèi)幕逐步揭開，整個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)迅速瓦解。[聲明：此文來源于大眾數(shù)字報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]

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