Binance是世界上最大的加密貨幣交易平臺(tái)，長期以來一直是全球公眾、政治和監(jiān)管機(jī)構(gòu)密切關(guān)注的對(duì)象。

最具爭議的指控包括：盡管美國制裁禁止此類活動(dòng)，但有報(bào)道稱該公司多年來一直為伊朗的貿(mào)易商和公司提供服務(wù)。

雖然一些批評(píng)人士聲稱該公司在合規(guī)方面做得不夠，但現(xiàn)在看來交易所可能在相反的方向上走得太遠(yuǎn)了。

需要明確的是，僅僅因?yàn)槟闶且晾嗜瞬⒉灰馕吨惚唤故褂?a title='立即注冊(cè)幣安' target='_blank' class='f_d'>幣安服務(wù)。你就是不能住在那里。然而，在數(shù)以千計(jì)的案例中，該公司未能做出這種區(qū)分，一些伊朗客戶的賬戶在不應(yīng)該被凍結(jié)的情況下被凍結(jié)。

Binance全球制裁負(fù)責(zé)人ChagriPoyraz表示，盡管他的公司在改進(jìn)合規(guī)協(xié)議方面取得了長足進(jìn)步，尤其是自去年以來，該交易平臺(tái)努力消除其受制裁客戶的數(shù)據(jù)庫，但往往導(dǎo)致客戶的賬戶被封鎖。

“還是很不幸。我不是在給它涂糖衣，”Poyraz在接受TheBlock采訪時(shí)說，并補(bǔ)充說他相信這個(gè)問題已經(jīng)基本解決。“也許它被推遲了，因?yàn)槲覀兓碎L達(dá)六個(gè)月的時(shí)間來清理所有積壓的訂單這些賬戶被屏蔽了，它們不應(yīng)該被屏蔽，但這個(gè)問題正在解決中。”

籠罩在秘密之中

當(dāng)伊朗客戶賬戶被封鎖時(shí)，他們通常會(huì)被告知提取資金，或者在某些情況下，幣安會(huì)為他們提供機(jī)會(huì)證明他們?cè)谝晾示惩鈸碛泻戏ň恿魴?quán)。

但對(duì)于這些客戶來說，證明他們不再居住在伊朗有時(shí)需要幾個(gè)月的時(shí)間，在此期間伊朗客戶無法進(jìn)行任何交易或?qū)⒓用茇泿艔囊粋€(gè)錢包轉(zhuǎn)移到另一個(gè)錢包。

據(jù)三位前客戶服務(wù)代表稱，在Binance內(nèi)部，接聽發(fā)現(xiàn)賬戶被封鎖的伊朗客戶的電話的過程并不總是透明的。他們說，與伊朗客戶打交道可能很困難，因?yàn)橛袝r(shí)他們被指示不要向伊朗客戶解釋他們的賬戶被封鎖的原因，他們需要提取資金是因?yàn)樗麄兣c伊朗的關(guān)系。

“我們無法告訴他們禁止他們的原因，”一位前雇員說。另一位前雇員證實(shí)了這一禁令：“我們無法告訴他們真相?！?p>該交易平臺(tái)通過電子郵件表示，其全球制裁政策規(guī)定了幣安的最低運(yùn)營要求和指南，以減輕與違反和逃避我們運(yùn)營所在司法管轄區(qū)的制裁法律法規(guī)相關(guān)的潛在合規(guī)、監(jiān)管和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)；與任何司法管轄區(qū)內(nèi)的受制裁方開展任何業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

Poyraz表示，雖然Binance刪除伊朗賬戶的努力有時(shí)會(huì)誘使本應(yīng)被允許繼續(xù)使用該平臺(tái)的伊朗人上鉤，但該公司從未打算單獨(dú)挑出一群人?！拔也话磭畞砻枋鋈?，因?yàn)閲粫?huì)使他們受到制裁，”他說。

幣安金融犯罪合規(guī)負(fù)責(zé)人TigranGambaryan補(bǔ)充說：“與全面制裁的國家打交道是微妙的。我們不會(huì)根據(jù)國籍來做這件事。我們根據(jù)他們所在的位置來做這件事?！?p>但Poyraz表示，擁有超過1億活躍用戶和數(shù)千名與伊朗有聯(lián)系的客戶，破譯哪些伊朗客戶合規(guī)哪些不合規(guī)的過程長達(dá)數(shù)月，既復(fù)雜又耗時(shí)。

在暗網(wǎng)上購買符合KYC標(biāo)準(zhǔn)的賬戶

Poyraz表示，有幾個(gè)因素使對(duì)伊朗客戶的審查變得復(fù)雜。

“伊朗有點(diǎn)棘手，因?yàn)樗且粋€(gè)大國，許多伊朗人購買KYC（已經(jīng)通過了解你的客戶合規(guī)階段并且活躍的賬戶），以便能夠使用像Binance或其他服務(wù)這樣的服務(wù)。這是有問題的，”他說?！拔也⒉皇钦f每個(gè)伊朗人都會(huì)去購買一個(gè)已經(jīng)開通的幣安賬戶，但他們往往比其他國家做的更多。”

Poyraz表示，希望購買已經(jīng)通過KYC協(xié)議的加密貨幣交易賬戶的人可以在暗網(wǎng)上購買。一些加密貨幣交易者更喜歡使用更大的交易平臺(tái)，因?yàn)樗鼈兛梢詾橘~戶持有人提供更多的交易選擇和更好的流動(dòng)性等顯著好處。

Poyraz說，針對(duì)伊朗人的制裁環(huán)境使得在世界范圍內(nèi)保持合規(guī)變得更加困難。“對(duì)伊朗的制裁是美國的制裁，所以歐

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