根據(jù)中國(guó)之聲《新聞縱橫》報(bào)道，比特幣、ICO、區(qū)塊鏈這些名詞即使沒有炒過(guò)數(shù)字貨幣的人，也可能從新聞中聽說(shuō)過(guò)。比特幣的熱潮非常瘋狂，它的價(jià)值從最初的2分錢一枚上漲到最高時(shí)的12萬(wàn)人民幣，讓所有人都驚呆了。然而，由于數(shù)字貨幣被卷入洗錢等違法犯罪活動(dòng)的嫌疑，央行等七部委于2017年9月發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求任何機(jī)構(gòu)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”之間的兌換業(yè)務(wù)，因此火幣網(wǎng)等交易平臺(tái)一度陷入寂靜。

然而，這些平臺(tái)隨即在境外注冊(cè)成立網(wǎng)站，以境外公司的身份繼續(xù)向大陸用戶提供數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)，甚至違規(guī)開設(shè)了像期貨一樣的“合約交易”。中國(guó)之聲推出了一系列報(bào)道，揭示了數(shù)字貨幣背后的秘密。

2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布了相關(guān)文件，盡管大型數(shù)字貨幣交易平臺(tái)一度關(guān)閉，但在比特幣價(jià)格持續(xù)上漲的刺激下，仍有一些企業(yè)選擇頂風(fēng)而上。例如來(lái)自沈陽(yáng)的李先生最初在OKCoin交易所進(jìn)行比特幣交易，然而國(guó)家的禁令出臺(tái)后，OKCoin將所有用戶數(shù)據(jù)和數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)到了號(hào)稱在境外設(shè)立的OKEx交易所。

李先生表示，平臺(tái)轉(zhuǎn)移后的最開始時(shí)間里，他們只能用自己持有的比特幣換取其他數(shù)字貨幣，然后進(jìn)行幣幣交易，隨后進(jìn)行了比特幣的合約交易，結(jié)果在第一次合約交易中他損失了30多個(gè)比特幣。他說(shuō)：“比特幣的持有者往往對(duì)比特幣交易不感興趣，不愿意用比特幣去換取垃圾幣，后來(lái)開放了期貨合約，比特幣沒有利息，結(jié)果就誤入了這樣的操作?！?

與張先生一樣被爆倉(cāng)的人發(fā)現(xiàn)他們的損失與運(yùn)氣不好沒有關(guān)系，而是OKEx的交易曲線有問題。他們聯(lián)絡(luò)在互聯(lián)網(wǎng)上并希望向OKEx解釋清楚。

在OKEx進(jìn)行合約交易的楊先生告訴記者，盡管叫作“合約交易”，但實(shí)際上他們?cè)谶M(jìn)行的是數(shù)字貨幣期貨交易，可以通過(guò)杠桿成倍擴(kuò)大投資結(jié)果。然而，在關(guān)鍵時(shí)刻，服務(wù)器經(jīng)常出問題，導(dǎo)致投資者遭受巨大損失。服務(wù)器出問題的時(shí)間可以長(zhǎng)也可以短，有的時(shí)候只有幾十秒，有的時(shí)候長(zhǎng)達(dá)半小時(shí)。在這段時(shí)間里，投資者無(wú)法平倉(cāng)或開倉(cāng)，結(jié)果就是客戶遭受重大損失。

楊先生認(rèn)為，OKEx作為數(shù)字貨幣期貨交易平臺(tái)，既沒有相應(yīng)的資質(zhì)，也沒有任何監(jiān)管。而且，當(dāng)國(guó)家要求禁止數(shù)字貨幣交易時(shí)，他們只是名義上將公司搬到了海外，稱總部在伯利茲，團(tuán)隊(duì)在香港，實(shí)際上仍在北京運(yùn)營(yíng)整個(gè)公司，而且用戶幾乎全部來(lái)自中國(guó)。

雖然OKEx聲稱在伯利茲注冊(cè)，但他們卻有大量的人民幣交易，卻沒有任何一單法幣交易。

除了涉嫌違規(guī)進(jìn)行期貨交易之外，OKEx交易所還在國(guó)家明令禁止法幣與數(shù)字貨幣交易時(shí)，特意開通了一種名為“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”交易的方式。該方式允許用戶上傳支付寶或微信支付的賬號(hào)收款二維碼至OKEx網(wǎng)站，然后OKEx作為中間商撮合交易，買方直接掃描賣方的二維碼進(jìn)行付款，確認(rèn)后再進(jìn)行數(shù)字貨幣的兌付。

之后，OKEx還開通了“指數(shù)交易”，即根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)數(shù)字貨幣價(jià)格，直接向平臺(tái)購(gòu)買或出售數(shù)字貨幣。不過(guò)，買來(lái)的數(shù)字貨幣無(wú)法提取，只能在OKEx平臺(tái)進(jìn)行二次交易。OKEx的客服表示，指數(shù)交易是個(gè)人與商家之間的業(yè)務(wù)，購(gòu)買的數(shù)字貨幣無(wú)法轉(zhuǎn)出，只能作為投資理財(cái)使用。

正如去股票交易所有人家買股票一樣，但該交易所既參與股票的發(fā)行，也是盈利企業(yè)和期貨交易所，同時(shí)也是證券媒體，負(fù)責(zé)發(fā)布新股資訊，交易軟件也是他們做的。不同于正規(guī)機(jī)構(gòu)，他們沒有監(jiān)管單位進(jìn)行監(jiān)管，顧客購(gòu)買的貨物必須留在該交易所無(wú)法提取。此外，他們稱自己是一家境外機(jī)構(gòu)，但在遇到問題時(shí)，顧客去找境內(nèi)的兄弟企業(yè)，而兄弟企業(yè)表示無(wú)法負(fù)責(zé)，建議去境外維權(quán)。

根據(jù)記者的調(diào)查，名為OKEx的交易所注冊(cè)地為中美洲的伯利茲，總部在香港，其微信、微博的注冊(cè)號(hào)都來(lái)自名為“北京烽火創(chuàng)杰科技有限公司”的國(guó)內(nèi)企業(yè)，而且大部分技術(shù)團(tuán)隊(duì)都在北京。然而七部委聯(lián)合發(fā)布禁令，為什么OKEx仍然能夠在國(guó)內(nèi)從事業(yè)務(wù)呢？

楊先生等人發(fā)現(xiàn)OKEx涉嫌違規(guī)從事數(shù)字貨幣交易后，先后向公安、工商等部門舉報(bào)，但由于數(shù)字貨幣領(lǐng)域過(guò)于專業(yè)，一些基層部門也沒有相應(yīng)的執(zhí)法先例。國(guó)家規(guī)定不應(yīng)銷售數(shù)字貨幣，但OKEx仍在國(guó)內(nèi)，因?yàn)槠涑隽私?jīng)營(yíng)范圍，工商機(jī)關(guān)回復(fù)

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