安徽省安慶市公安局日前破獲了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。犯罪嫌疑人以虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展了近2000名傳銷成員，涉案金額超過(guò)2億元。這些人自稱“國(guó)幣”，使用“天河二號(hào)”計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。他們炮制概念，炒作所謂的“空氣幣”，將傳銷活動(dòng)偽裝成數(shù)字貨幣，在網(wǎng)絡(luò)上迅速傳播開(kāi)來(lái)。近年來(lái)，類似的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件在全國(guó)各地頻繁發(fā)生，這種新形勢(shì)值得我們警惕。

據(jù)辦案民警介紹，從2016年開(kāi)始，犯罪嫌疑人孫某保在安徽省合肥市租賃辦公場(chǎng)所，以一家生物科技公司為掩護(hù)，創(chuàng)建了名為“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)。這個(gè)團(tuán)伙通過(guò)微信群分享網(wǎng)站鏈接來(lái)發(fā)展會(huì)員。新會(huì)員需要支付168元的入會(huì)費(fèi)，并且需要分享人確認(rèn)才能獲得會(huì)員資格。會(huì)員分為8個(gè)級(jí)別，包括“學(xué)員級(jí)”到“至尊董事”“金鉆董事”等。根據(jù)一定的比例投資或發(fā)展下線后，網(wǎng)站會(huì)按1：1.07至1：3的比例返還“熊貓種子”給會(huì)員，用于兌換“熊貓金元”。

“熊貓金元”是該平臺(tái)主推的虛擬數(shù)字貨幣，自稱是“國(guó)幣”，使用“天河二號(hào)”計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)運(yùn)算。據(jù)警方介紹，然而，“熊貓金元”的價(jià)格漲跌等后臺(tái)數(shù)據(jù)都被孫某保等人操作控制。在短短幾年內(nèi)，該平臺(tái)在全國(guó)12個(gè)省市招募了近2000名會(huì)員，涉案金額超過(guò)2億元。除部分資金用于返還投資人員的提成外，其余大部分資金都被孫某保轉(zhuǎn)移或提現(xiàn)。

目前，包括孫某保在內(nèi)的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。

近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷利用區(qū)塊鏈、數(shù)字金融等時(shí)髦概念越來(lái)越多地開(kāi)展。以靜態(tài)收益（炒幣升值獲利）和動(dòng)態(tài)收益（發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投資并發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)大資金池。這些行為具有非法集資、傳銷、詐騙等違法特征，讓人難以防范。

傳銷活動(dòng)一直沿用老的宣傳方法，比如鼓吹“國(guó)家扶持”、“政府背景”等。與此同時(shí)，不法分子打著虛擬幣、區(qū)塊鏈等時(shí)髦概念的旗號(hào)，讓一些缺乏辨別能力的群眾以為自己抓住了投資機(jī)遇。不法分子在受害者剛上當(dāng)?shù)臅r(shí)候，承諾驚人的收益。在“熊貓金元”一案中，他們?cè)O(shè)計(jì)了多個(gè)所謂的“業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)模式”，讓人輕易上當(dāng)，越陷越深。

這些傳銷活動(dòng)日趨專業(yè)化。傳播形式從線下、電子郵件轉(zhuǎn)變?yōu)樯缃卉浖⒍桃曨l平臺(tái)；會(huì)員登錄平臺(tái)應(yīng)用逐漸從傳統(tǒng)的PC端向手機(jī)APP、小程序轉(zhuǎn)移；支付形式從銀行卡、第三方支付向虛擬幣支付轉(zhuǎn)變，資金流動(dòng)更難以追查；不法分子將平臺(tái)服務(wù)器從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移到境外，逃避公安機(jī)關(guān)打擊。

參與者也呈年輕化趨勢(shì)。在“熊貓金元”一案中，參與傳銷的會(huì)員中有很多是40歲以下的年輕人，其中不乏高學(xué)歷人員，甚至包括少數(shù)公職人員。我們可以看到，人們對(duì)于某些投資機(jī)會(huì)的盲目追逐在一定程度上助長(zhǎng)了這種現(xiàn)象。

一些專家建議，應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度。可以通過(guò)建立信息互通會(huì)商制度，協(xié)調(diào)網(wǎng)信、公安、金融、通信管理等部門，對(duì)涉?zhèn)魅藛T實(shí)行全量全域管控。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)宣傳教育，重點(diǎn)對(duì)校園、社區(qū)、人才市場(chǎng)等進(jìn)行預(yù)防傳銷的宣傳活動(dòng)。還可以組織發(fā)布傳銷動(dòng)態(tài)警示、公益廣告，并公布分析典型案例，揭示網(wǎng)絡(luò)傳銷的真相。建議政府通過(guò)購(gòu)買服務(wù)的方式，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利用大數(shù)據(jù)，科學(xué)建立網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測(cè)搜索模型，實(shí)現(xiàn)線上更加精準(zhǔn)、有價(jià)值的預(yù)警。此外，還有人建議及時(shí)調(diào)整對(duì)于傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，適當(dāng)加重網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的刑罰幅度，同時(shí)細(xì)化相關(guān)行政處罰條例，對(duì)于未達(dá)到刑事處罰標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)傳銷人員加以懲治。

熱點(diǎn)：數(shù)字貨幣