英國的監(jiān)管機構(gòu)是金融行為監(jiān)管局（FCA），負責監(jiān)管銀行、保險以及投資事業(yè)，包括證券。英國是世界上金融服務最完善、最健全的國家之一，并通過FCA對所有在其境內(nèi)注冊的金融機構(gòu)進行嚴格監(jiān)管。

幣安表示，BML是一個獨立的法人實體，并通過不提供任何產(chǎn)品或服務Binance.com網(wǎng)站，對Binance.com沒有影響。幣安表示在與監(jiān)管機構(gòu)合作時采取協(xié)作方式，并非常重視合規(guī)義務。但幣安并未解釋是否繼續(xù)對英國用戶提供服務。

此前遭到英國警告的Bybit則迅速做出回應，要求英國居民或公民在2021年3月31日上午8點之前關(guān)閉所有頭寸并提取所有帳戶余額。這一切都源于英國開始嚴厲打擊加密貨幣衍生品。英國FCA強調(diào)，他們不監(jiān)管像比特幣或以太坊這樣的加密資產(chǎn)，但監(jiān)管某些加密資產(chǎn)衍生品（例如期貨合約、差價合約和期權(quán)），以及那些被認為是“證券”的加密資產(chǎn)。

幣安創(chuàng)始人趙長鵬在今年5月接受Decrypt的采訪時堅稱幣安沒有總部。幣安曾經(jīng)搬離中國前往馬耳他，但馬耳他官方澄清幣安并未被許可在該國運營。之后，馬來西亞證券交易委員會發(fā)布公告稱幣安在該國非法運營。幣安還在開曼群島和塞舌爾注冊，但其總部位置仍然成謎。

對于加拿大的警告，幣安作出了回應，但對于日本的警告則拒絕回答是否可以訪問幣安并進行交易。幣安已經(jīng)停止服務美國用戶，并啟動了專門用于服務美國用戶的Binance.US。

幣安對待不同國家監(jiān)管機構(gòu)的態(tài)度差異可能源于法律的管轄權(quán)和執(zhí)行力度。國際刑事案件一般以屬地原則為主，即屬地執(zhí)法機構(gòu)對案件進行管理。除此之外，還有屬人原則、保護原則和普遍管轄原則。美國具有強大的跨國執(zhí)行法律能力，是大多數(shù)未合規(guī)交易所避免美國用戶的原因。

目前看來，對幣安監(jiān)管的最大威脅來自美國。美國不僅具有強大的海外執(zhí)法能力，還具有所有.com域名的管轄權(quán)。幣安面臨著洗錢和偷稅調(diào)查的隱憂。幣安在合規(guī)問題上可能面臨著不小的成本。

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