據(jù)美國媒體周四報道，美國司法部和國稅局正在調(diào)查全球最大加密交易所幣安，涉及洗錢和（非法）避稅等問題，目前執(zhí)法機(jī)構(gòu)已經(jīng)通過了解幣安業(yè)務(wù)的人士獲取了一些信息。雖然兩個組織都有調(diào)查潛在違法行為的權(quán)限，但并非所有的調(diào)查都會變成正式的指控。

受到相關(guān)消息影響，比特幣短時下挫觸碰4.7萬美元關(guān)口，幣安幣短時下挫逾10%。

據(jù)知情人士透露，具體涉及幣安調(diào)查的包括美國司法部銀行誠信處（Bank Integrity Unit）的檢察官，該部門主要負(fù)責(zé)調(diào)查金融機(jī)構(gòu)的復(fù)雜案件，同時西雅圖地檢的調(diào)查人員也有參與。國稅局方面的調(diào)查已經(jīng)持續(xù)數(shù)月，他們向知情人士提出的問題顯示幣安的客戶和員工都是被調(diào)查對象。

大約在兩個月前，也有傳出美國商品期貨交易委員會（CFTC）調(diào)查幣安是否允許美國投資者非法買賣與數(shù)字通證有關(guān)的衍生品，根據(jù)相關(guān)法律，美國人不能購買未在CFTC注冊的此類標(biāo)的。

幣安交易所回應(yīng)稱公司非常重視法律義務(wù)，并以協(xié)作的方式與監(jiān)管和執(zhí)法部門合作。公司一直在努力建立一個強(qiáng)大的合規(guī)項(xiàng)目，結(jié)合反洗錢原則和金融機(jī)構(gòu)用來檢測和處理可疑活動的工具。同時幣安在協(xié)助包括美國在內(nèi)的全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)方面擁有良好的記錄。

而創(chuàng)始人趙長鵬也在社交媒體上表示，“新聞”的標(biāo)題看上去很糟糕，但實(shí)際上內(nèi)容并沒有那么糟。這篇報道描述了幣安如何與執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作打擊不良玩家，但不知怎么的看上去像是一件壞事。

對于相關(guān)部門的調(diào)查而言，目前不僅欠缺針對加密貨幣交易所的監(jiān)管框架，同時整個行業(yè)的運(yùn)作模式也極大地增加了調(diào)查難度。以幣安為例，雖然該公司在開曼群島設(shè)立，并在新加坡設(shè)有辦事處，但公司明確表示不存在所謂總部。

同時針對美國監(jiān)管而言，任何針對幣安的調(diào)查至少需要舉證公司向美國公民提供服務(wù)。對此幣安方面一直強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格遵守美國法律，禁止美國人使用該網(wǎng)站，并使用先進(jìn)技術(shù)分析洗錢等非法行為的跡象。去年該平臺也曾公開表示，如果發(fā)現(xiàn)美國人在平臺上進(jìn)行交易，將采取封號等措施。

據(jù)知情人士透露，在幣安美國上線之前，一些美國客戶曾被建議使用虛擬代理網(wǎng)絡(luò)來偽裝所在地。幣安發(fā)言人回應(yīng)稱，公司從未鼓勵美國公民使用這種方式規(guī)避公司規(guī)則。在今年一月，幣安創(chuàng)始人趙長鵬也在社交媒體上表示，即便美國人使用這種方式，幣安的系統(tǒng)也會禁止他們連接。

值得一提的是，幣安近年來也招募了許多熟悉美國監(jiān)管的人士。其中美國貨幣監(jiān)理署（OCC）前代理署長布萊恩·布魯克斯（Brian Brooks）從本月開始擔(dān)任幣安美國的首席執(zhí)行官，美國參議院金融委員會前主席、前美國駐華大使馬克斯·鮑克斯（Max Baucus）也在今年三月成為幣安的政府關(guān)系顧問。

來源：財聯(lián)社

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