奧利維拉被指控的犯罪包括詐騙、貪污和洗錢等，據(jù)悉有約7000人受害。奧利維拉以富裕多金的形象吸引投資者，其旗下銀行每天的交易額高達(dá)5億雷亞爾。然而，在2019年5月，很多投資者突然發(fā)現(xiàn)無法提款。奧利維拉辯稱這是因為「受到駭客攻擊而臨時關(guān)閉提款功能」，但警方對此存有疑慮。

該集團(tuán)曾向巴西政府申請司法恢復(fù)財產(chǎn)，理由是代客戶保管的7000多枚比特幣神秘失蹤。由此，該公司避免破產(chǎn)。但此后他們從未解釋這些比特幣失蹤的原因。

巴西警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，客戶托管的比特幣大部分流入了奧利維拉個人錢包，他和他的家人及朋友一起揮霍。據(jù)稱，這起欺詐案使數(shù)千名投資者遭受了損失。

巴西警方進(jìn)一步調(diào)查后表示，奧利維拉聲稱「遭駭客攻擊」的說法是欺騙。為了逮捕這名嫌犯，警方收集了3年的情報并調(diào)動了90名警察。他們成功逮捕了奧利維拉夫妻和助手夫婦等人。

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