從2019年開(kāi)始，犯罪嫌疑人莊某（在逃）與被告人林某、薛某、陳某、范某、莊某某等8人合作，在境內(nèi)外以低于官方匯率的價(jià)格收取蘭特并在境外轉(zhuǎn)換成比特幣，再通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)出售。為了確保利潤(rùn)，犯罪團(tuán)伙開(kāi)發(fā)了"爬蟲"小程序，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)蘭特兌人民幣匯率的變化，并發(fā)送到相關(guān)交易群，解決了虛擬貨幣資金來(lái)源和去向、數(shù)額認(rèn)定等問(wèn)題。通過(guò)對(duì)涉案電腦、郵箱、網(wǎng)盤的勘驗(yàn)檢查，補(bǔ)充了轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等證據(jù)材料。同時(shí)，與偵查機(jī)關(guān)、金融專家和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員多次會(huì)商研判，明確了涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

在辦案過(guò)程中，對(duì)于被告人莊某某、陳某某參與蘭特買賣的情節(jié)輕微，以及兩人配偶薛某某、林某某符合逮捕條件，但擔(dān)心批捕會(huì)導(dǎo)致未成年子女無(wú)人照顧的問(wèn)題，建議對(duì)這兩人采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。對(duì)其他四人則依法作出批捕決定。

該院還準(zhǔn)確確定了犯罪數(shù)額，并依法督促被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜合考量犯罪情節(jié)和數(shù)額，對(duì)六名被告人提出了不等長(zhǎng)的有期徒刑或緩刑以及罰金的量刑建議，并提起公訴。

目前，該案正在法院審理中。

來(lái)源：正義網(wǎng)新聞

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