北京時間9月21日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)宣布禁止美國人與俄羅斯加密貨幣場外交易經(jīng)紀商Suex進行交易。Suex已經(jīng)轉(zhuǎn)移了數(shù)億美元的加密貨幣，主要來自非法和高風險來源。Suex在大型交易所托管的存款地址收到了超過1.6億美元的比特幣，大部分來自勒索軟件參與者、詐騙者和暗網(wǎng)市場運營商。此外，Suex還從非法加密貨幣交易所BTC-e托管的地址收到了價值超過5000萬美元的比特幣。Chainalysis的調(diào)查顯示，Suex是洗錢活動的重要參與者之一。

Chainalysis一直在跟蹤Suex的洗錢活動，調(diào)查發(fā)現(xiàn)Suex地址占2020年從非法地址發(fā)送的資金的55%。OFAC對Suex的封鎖行動對于打擊洗錢活動具有重要意義，Suex是服務網(wǎng)絡犯罪的洗錢者之一，關閉它將對網(wǎng)絡威脅構(gòu)成重大打擊。

Suex是一家在捷克共和國注冊的加密貨幣場外交易經(jīng)紀商，但在那里沒有實體存在。Suex聲稱可以將持有的加密貨幣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，并促進加密貨幣與實物資產(chǎn)的交換。

Suex利用大型交易所的流動性和交易對。根據(jù)區(qū)塊鏈分析，Suex從與網(wǎng)絡犯罪和已關閉的交易所BTC-e相關的地址收到了數(shù)千萬美元的加密貨幣付款。

OFAC封鎖了Suex的多個加密貨幣地址，用戶不應接觸這些地址。

關閉基于加密貨幣的洗錢OTC是打擊加密貨幣相關犯罪的重要策略之一。今天的行動代表打擊網(wǎng)絡犯罪邁出了積極的一步。

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