哈薩克斯坦參議院已批準(zhǔn)多項修正案，禁止公司將非法資金（例如加密貨幣）合法化。因此，這將對使用數(shù)字資產(chǎn)的組織產(chǎn)生影響。因此，新法規(guī)將確保任何加密服務(wù)提供商都將受到該國監(jiān)管機構(gòu)的仔細(xì)監(jiān)控。

此外，正在修訂新的立法，以改進(jìn)AML（反洗錢）預(yù)防法和打擊金融恐怖主義。新法的出臺涉及“公職人員”法律機構(gòu)的設(shè)立及其財務(wù)審計。總體而言，這些變化將改善哈薩克斯坦的AML框架以及對加密貨幣平臺的許多擔(dān)憂。

這恰逢Sputnik哈薩克斯坦報告披露“監(jiān)管虛擬資產(chǎn)提供商的運營”。

加密平臺將受到財務(wù)監(jiān)控

參議員OlgaPerepechina表示，發(fā)行數(shù)字資產(chǎn)、組織交易和為加密交易所提供加密服務(wù)的個人，包括將加密貨幣兌換成現(xiàn)金、貴重物品和其他財產(chǎn)，目前不在當(dāng)前金融監(jiān)控系統(tǒng)的范圍內(nèi)。

Perepechina解釋說，這種情況可能會導(dǎo)致洗錢犯罪、恐怖融資和這種陰暗經(jīng)濟增長的增加。她警告說，建議這些犯罪分子使用數(shù)字資產(chǎn)和電子轉(zhuǎn)賬。

此外，她還記得該國已于2021年6月通過了一項新的數(shù)字技術(shù)管理法律。該法律允許在該國和阿斯塔納國際金融中心（AIFC）發(fā)行和流通數(shù)字資產(chǎn)。此外，政府打算在向前推進(jìn)時監(jiān)控此類實體開展的所有金融活動。

因此，所制定的規(guī)定將迫使這些組織在進(jìn)入或關(guān)閉其業(yè)務(wù)時將其在該行業(yè)的存在通知監(jiān)管機構(gòu)。已提議由數(shù)字發(fā)展、航空航天和國防工業(yè)部擔(dān)任該監(jiān)管機構(gòu)。除此之外，為了擴大監(jiān)督機構(gòu)的權(quán)力，還提出了另一項建議，使其可以不受限制地訪問該國的法律實體登記冊。Perepechina深信，這一階段對于驗證有關(guān)商業(yè)組織合法所有權(quán)的官方信息的透明度至關(guān)重要。

新法“關(guān)于修正和補充哈薩克斯坦共和國打擊犯罪所得收入合法化（洗錢）和資助恐怖主義的某些立法”在參議院通過后，現(xiàn)在等待哈薩克斯坦總統(tǒng)簽署Kassym-JomartTokayev。

對比特幣挖礦造成的電力短缺的擔(dān)憂

最近，托卡耶夫呼吁對一項額外的加密活動——比特幣挖礦——進(jìn)行緊急監(jiān)管。隨著中國采取嚴(yán)格措施，哈薩克斯坦以其低廉的電價成為比特幣挖礦的一個有吸引力的選擇。這導(dǎo)致今年的電力消耗增加了7％。

在對加密貨幣的巨大興趣中，當(dāng)局為非專業(yè)投資者設(shè)定了限制。這限制了他們可以通過在金融中心努爾蘇丹合法注冊的國內(nèi)加密貨幣交易所投資的加密貨幣數(shù)量。來自監(jiān)管機構(gòu)的消息澄清說，有必要保護個人免受與數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險的影響。

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