此前曾報(bào)道，烏戈·塞爾吉奧·梅希亞經(jīng)營(yíng)比特幣到現(xiàn)金的錢(qián)傳輸業(yè)務(wù)，并且在2018年5月至2020年9月間沒(méi)有遵守合法金融交易的規(guī)定。檢察官表示，在這段時(shí)間里，Mejia交換了至少1,300萬(wàn)美元的資產(chǎn)，并且有時(shí)候還故意與涉嫌非法販毒的人進(jìn)行交易。此外，他還成立了幾家公司，例如Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data和The HODL Group LLC，以隱藏自己的業(yè)務(wù)性質(zhì)。

根據(jù)美國(guó)司法部的聲明，Mejia于今年7月正式承認(rèn)罪行，并可能面臨最高25年的監(jiān)禁。

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