4月16日信息，中央人民銀行下發(fā)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（下稱《辦法》），自2021年8月1日起實(shí)施?！掇k法》進(jìn)一步確立了金融企業(yè)合規(guī)管理內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)定。參考國際性行駛標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定金融企業(yè)理應(yīng)進(jìn)行洗黑錢和可怕融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)定，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性情況和企業(yè)規(guī)模創(chuàng)建內(nèi)控制度規(guī)章制度和相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控現(xiàn)行政策，進(jìn)一步確立金融企業(yè)合規(guī)管理組織架構(gòu)、人力資源管理確保、合規(guī)管理信息管理系統(tǒng)、合規(guī)管理財(cái)務(wù)審計(jì)體制等規(guī)定。為預(yù)防海外子公司合規(guī)管理管控風(fēng)險(xiǎn)性，確立金融企業(yè)對(duì)海外子公司的管理方法規(guī)定?！掇k法》依據(jù)在我國金融業(yè)發(fā)展趨勢現(xiàn)況，融合預(yù)防解決重特大金融的風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定，健全了合規(guī)管理責(zé)任行為主體范疇，將合規(guī)管理相關(guān)行政規(guī)章已確立的非銀付款組織 列入《辦法》應(yīng)用領(lǐng)域，提升互聯(lián)網(wǎng)小額貸企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)理財(cái)子公司等合規(guī)管理責(zé)任行為主體。

全球各國政策
▌澳大利亞管控組織 已準(zhǔn)許三支以太坊ETF均將于下周二發(fā)售
澳大利亞管控組織 早已準(zhǔn)許了三支以太坊交易中心買賣股票基金（ETF），均將于下周二逐漸買賣。這三支以太坊ETF身后企業(yè)分別是PurposeInvestments、Evolve和CIGlobal。
▌俄羅斯擬議法令將對(duì)不公布數(shù)據(jù)加密財(cái)產(chǎn)的人推行囚禁
據(jù)Cryptonews信息，烏克蘭議會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票根據(jù)了一項(xiàng)法令，建議對(duì)掩藏很多數(shù)據(jù)加密財(cái)產(chǎn)的人懲處長期性囚禁。依據(jù)所在國最大議院（VerkhovnaRada）的一份官方網(wǎng)文檔，該法令以283票的大部分得到根據(jù)，但如今將在二讀前回到聯(lián)合會(huì)決議環(huán)節(jié)。此項(xiàng)擬議法令將把納稅申報(bào)中紀(jì)錄的虛假陳述和不正確數(shù)據(jù)信息列入違法犯罪。該法令要求，假如未申報(bào)的加密貨幣擁有量超出4050美金，違法者將被被判最大2年的囚禁。人民法院也將被容許給出16.2萬美金到20.三萬美金中間的處罰。先前信息，烏克蘭政府國家公務(wù)員共有著46351個(gè)比特幣。
▌德國中央銀行基本發(fā)布中央銀行虛擬貨幣E-Krona的五年時(shí)刻表
據(jù)TheBlock信息，德國央行銀行行長StefanIngves為方案發(fā)售的虛擬貨幣E-Krona制訂了一個(gè)待定的時(shí)刻表。Ingves表明，在五年以內(nèi)，德國中央銀行有著可實(shí)際操作的虛擬貨幣“是一個(gè)有效的總體目標(biāo)”。盡管它是該金融機(jī)構(gòu)初次明確提出那樣的可能，但稍早對(duì)E-Krona的開朗心態(tài)代表著這一時(shí)刻表并并不像一些人很有可能預(yù)測分析的那麼快。
▌土爾其較大 的反對(duì)派領(lǐng)導(dǎo)人員公布適用比特幣
在土爾其中央銀行公布嚴(yán)禁比特幣付款的官方網(wǎng)指令后，土爾其較大 的反對(duì)派領(lǐng)導(dǎo)人員KemalK?l??daro?lu公布適用比特幣。K?l??daro?lu覺得區(qū)塊鏈和加密貨幣是10億美金(獨(dú)角獸企業(yè))風(fēng)投將發(fā)生的唯一行業(yè)，他斥責(zé)土耳其政府嚴(yán)厲打擊了金融業(yè)技術(shù)性新成立公司。一位土耳其人表明，為了更好地自身的比特幣，他將把票轉(zhuǎn)投K?l??daro?lu所屬黨派。

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