監(jiān)管機(jī)構(gòu)起訴一名男子涉嫌欺詐數(shù)百名投資者，詐騙超過700萬美元的加密貨幣。美國證券交易委員會（SEC）指控IvarsAuzins通過兩次欺詐性數(shù)字資產(chǎn)證券產(chǎn)品進(jìn)行詐騙，聲稱他是未注冊的首次代幣發(fā)行（ICO）和數(shù)字資產(chǎn)云挖礦服務(wù)的背后推手。SEC稱Auzins涉嫌使用假名、欺詐資料和虛構(gòu)實(shí)體對美國和外國投資者進(jìn)行欺騙，并挪用了幾乎所有投資者籌集的資金。

SEC的文件顯示，Auzins在2018年1月至2018年3月期間從事欺詐性產(chǎn)品和銷售未注冊的數(shù)字代幣，聲稱DenariaICO是一個(gè)多貨幣借記卡平臺，允許用戶安全地存儲和使用數(shù)字資產(chǎn)。然而，SEC表示，這些服務(wù)和產(chǎn)品是虛構(gòu)的，Auzins帶著ICO收益逃走了。

SEC投訴中提到了發(fā)生在2019年4月至2019年7月的第二個(gè)騙局，Auzins提供了名為"Innovamine"的未注冊證券云挖礦程序，聲稱投資者可以將數(shù)字資產(chǎn)貢獻(xiàn)給云挖礦服務(wù)并每日獲得代幣支付。然而，這些承諾是虛假的，Auzins挪用了在該發(fā)行中籌集的幾乎所有資金。

因此，SEC指控Auzins違反了聯(lián)邦證券法的反欺詐和注冊規(guī)定，并尋求永久禁令、追繳資金、禁止行為、民事處罰、判決前利息以及對公司高管和董事的禁令。

騙局在加密貨幣市場上猖獗，隨著比特幣價(jià)格的上漲吸引了更多投資者。然而，缺乏監(jiān)管和數(shù)字資產(chǎn)的匿名性為犯罪分子提供了成熟的環(huán)境。在2020年第四季度，消費(fèi)者在加密貨幣詐騙中損失了近8200萬美元，而在2021年第一季度，損失金額是去年同期的十多倍。

盡管消費(fèi)者對加密資產(chǎn)的興趣顯著上升，但是騙子在這一領(lǐng)域變得更加活躍。他們利用社交媒體宣傳投資技巧，欺騙從小型投資者到專業(yè)投資者的各類人士。騙局包括欺騙性的商業(yè)機(jī)會和投資、誘餌和轉(zhuǎn)換計(jì)劃，以及欺騙性營銷的礦機(jī)。

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