虛擬貨幣炒作嚴重擾亂我國金融秩序，2021年9月中國人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。近兩個月來，我國各省市虛擬貨幣交易與挖礦整治工作進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺正有序退出中國大陸市場。
《華夏時報》記者注意到，中國大陸地區(qū)的存量用戶幣幣交易與OTC交易正有序清退，大部分交易平臺已經(jīng)停止在中國大陸運營或停止大陸用戶注冊。一些頭部交易平臺也將于12月31日完成中國大陸存量賬戶清退工作。據(jù)加密行業(yè)聚合器非小號數(shù)據(jù)，全球617個虛擬貨幣交易所中，在運營的交易所為90家左右，其中中國大陸地區(qū)已經(jīng)清零。
但在有序進行的背后，一些不法分子開始以相關(guān)名義進行電信詐騙；在交易平臺清退浪潮中，一些虛擬貨幣交易錢包也正借勢推廣。
謹防新型虛擬貨幣電信詐騙
無獨有偶，多個此前曾參與虛擬貨幣交易的投資者向記者反映，他們接到的虛擬貨幣電信詐騙多為不規(guī)則00或+852的香港電話來電，一般會以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義，誘導(dǎo)點擊相關(guān)鏈接，實施詐騙，與平常的詐騙電話比較類似。
《華夏時報》記者多方了解到，目前涉及到交易平臺最新的詐騙方式包括“以短信通知誤導(dǎo)賬號存在風(fēng)險，誘導(dǎo)至釣魚網(wǎng)站實施詐騙；以清退用戶、不再提供服務(wù)為由，誘導(dǎo)至釣魚網(wǎng)站完成“資產(chǎn)轉(zhuǎn)換”；提醒有訂單需要核實，引導(dǎo)至釣魚網(wǎng)站完成“賬戶解凍”；甚至偽造交易所工牌增加可信度，以賬戶涉黑錢、高風(fēng)險、凍結(jié)等理由操作解封，誘導(dǎo)用戶將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至所謂的“官方賬戶”。

虛擬貨幣錢包借勢推廣
“虛擬貨幣交易平臺清退后怎么辦？”在一些社交平臺上一些虛擬貨幣投資者仍希望尋求投資通道。
“使用‘梯子’去國外平臺投資，虛擬貨幣放在錢包，保存好私鑰就可以了”，在相關(guān)問題下，有回復(fù)如是說道。
存儲虛擬貨幣的錢包分為熱錢包和冷錢包。冷錢包為私鑰永不觸網(wǎng)的離線錢包，熱錢包為保持聯(lián)網(wǎng)上線的在線錢包。相比熱錢包有被黑客盜取的風(fēng)險，冷錢包更加安全。如近日，安全公司Peckshield推測BitMart熱錢包被攻擊；BitMart創(chuàng)始人兼CEO 夏爾特（Sheldon Xia）隨后發(fā)推承認，平臺出現(xiàn)大規(guī)模安全漏洞，黑客能夠提取價值約億美元的資產(chǎn)。目前，BitMart已經(jīng)暫停提款。
在交易所清退中國大陸賬戶過程中，一些虛擬貨幣錢包開始借著這個機會推廣產(chǎn)品，甚至一些交易平臺自身的錢包也在推廣使用。
如一家微信公眾號名為“鏈作好物”的鏈作商城近日發(fā)文表示：“進入12月，各大交易所清退在即，如何安全地守護自己的資產(chǎn)是我們鏈圈每一位家人都非常關(guān)心的問題?；蛟S很多人從10月份就已經(jīng)開始做準備了，陸續(xù)把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到諸如imtoken、metamask等軟件錢包。當然，這也是一種解決方式，但是如果考慮到真正的資產(chǎn)安全性，最穩(wěn)妥的方式，還是將資產(chǎn)儲存在硬件錢包?！?br>在其微店商城中，如Ballet、imKey、庫神、比特派、Ledger等品牌硬件錢包在售賣。
目前監(jiān)管并未直接提及對虛擬貨幣錢包的監(jiān)管，不過根據(jù)《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》要求，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。
上述業(yè)內(nèi)觀察人士向記者表示：“虛擬貨幣全鏈條打擊仍在繼續(xù)，目前一般硬件錢包服務(wù)商只提供虛擬幣安(Binance)管理服務(wù)、虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬收款服務(wù)等目前還未被相關(guān)法律法規(guī)禁止，相關(guān)活動并未引起監(jiān)管重點注意，但是以后相關(guān)部門會不會出臺相關(guān)管控政策仍有待觀察?！?br>一位硬件錢包服務(wù)商表示：“目前在中國大陸基本不開展相關(guān)業(yè)務(wù)了。正逐步將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向海外?！?br>目前我國虛擬貨幣整治工作縱深推入，虛擬貨幣炒作仍然在全球范圍內(nèi)進行。在虛擬貨幣市場11月中旬達到69000美元歷史高價后，到了12月整體行情較為低迷。記者注意到，北京時間12月3日晚間中概股大跌后，情緒蔓延至虛擬貨幣市場。12月4日12時，虛擬貨幣價格突現(xiàn)“閃崩”，比特幣從53000美元附近放量下跌插針至美元，價格下跌超過1萬美元，24小時跌幅超過20%。暴跌后兩天內(nèi)，爆倉金額超過200億，爆倉人數(shù)近60萬人。12月7日，比特幣價格有所回升，截至發(fā)文，已經(jīng)突破5萬美元。

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