“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景落地，某某幣躺著也能賺大錢”“礦機一響，黃金萬兩”...早在2017年，國內(nèi)虛擬貨幣交易和相關(guān)交易所就被監(jiān)管叫停，但記者發(fā)現(xiàn)，隨著近期國家明確提出對區(qū)塊鏈技術(shù)的支持，一些不法分子趁機渾水摸魚，推出各種所謂“幣”“鏈”類高收益科技投資項目，大肆進行傳銷、非法集資活動。

（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

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“炒幣群”“挖礦群”再度活躍，傳銷組織在一些三四線城市拉人頭行騙

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近期，網(wǎng)絡(luò)上的“炒幣群”“挖礦群”在沉寂兩年后FPData）

事實上，早在2017年9月4日，央行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，叫停虛擬貨幣的直接交易，對虛擬貨幣交易場所進行清理整頓。此后，國內(nèi)的虛擬貨幣大型交易所轉(zhuǎn)入地下運作，將經(jīng)營主體或服務(wù)器遷至境外。嚴(yán)厲監(jiān)管下，虛擬貨幣交易暫時低迷。

2019年10月，中央肯定了區(qū)塊鏈技術(shù)在經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的重要地位，相關(guān)話題成為社會 國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會區(qū)塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者，近期傳銷、資金盤等不法活動利用區(qū)塊鏈概念和發(fā)行虛擬貨幣進行包裝，本身與區(qū)塊鏈技術(shù)無關(guān)，涉及資金多，危害嚴(yán)重。

詐騙活動三大套路：挖礦、游戲、發(fā)幣

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少詐騙活動以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝迷惑參與者。

1、以區(qū)塊鏈挖礦、兌幣為名詐騙。

河南鄭州警方近期通報了一起涉案金額13.6億元、受騙群眾7000多人的騙局。（本文轉(zhuǎn)自防騙大數(shù)據(jù)：FPData）

詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標(biāo)拼裝成所謂的“礦機”，對客戶謊稱：購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當(dāng)客戶高額購買其“礦機”投資后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占有客戶資金。

2、打著區(qū)塊鏈游戲的名義詐騙。

上海浦東網(wǎng)警發(fā)布了一起區(qū)塊鏈養(yǎng)寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養(yǎng)虛擬豬15天后平臺收購，就能有28%的收益。但實際上，所有交易都由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”，最后公司卷款跑路。

3、以區(qū)塊鏈名義發(fā)行“空氣幣”“傳銷幣”。

一些交易平臺為吸引用戶流量和資金，提升交易規(guī)模，推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法，部分平臺甚

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