以數(shù)字貨幣的名義在網(wǎng)上傳銷，這種欺詐和犯罪技術(shù)在市場(chǎng)上并不少見。最近，中國(guó)裁判文件網(wǎng)披露了貨幣圈最大的案件PlusToken二審裁定。江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院認(rèn)定，15名涉案人員一審判處2至11年有期徒刑，事實(shí)清楚，定罪量刑適當(dāng)，最終裁定駁回上訴，維持原判。

貨幣圈混亂層出不窮，業(yè)內(nèi)多受批評(píng)。這是中國(guó)首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案?；仡欉^去PlusToken該平臺(tái)曾被稱為貨幣圈最大的基金板塊。事實(shí)上，它以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭，以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，承諾以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子的高回扣，吸引群眾參與。

近年來(lái)，金字塔銷售犯罪手段不斷翻新，隱蔽性和混亂性不斷增強(qiáng)?；ヂ?lián)網(wǎng)使傳統(tǒng)的金字塔銷售騙局產(chǎn)生了許多新的變化。分析此類犯罪的特點(diǎn)，一是誘惑，承諾低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)；二是創(chuàng)造新技術(shù)或概念的金字塔銷售噱頭，覆蓋資本運(yùn)營(yíng)、會(huì)員制度等外衣，為非法項(xiàng)目進(jìn)行華麗包裝；三是公司運(yùn)營(yíng)，網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)完整，分工合作特點(diǎn)明顯，線上線下多渠道推廣；四是跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)組織，從事海外金字塔銷售活動(dòng)。

以PlusToken例如，該平臺(tái)沒有任何實(shí)際的商業(yè)活動(dòng)。會(huì)員之間按推薦開發(fā)的加入順序形成上下層次，根據(jù)線下會(huì)員數(shù)量和投資資金數(shù)量劃分等級(jí)；通過設(shè)置智能磚移動(dòng)收入、鏈接收入、高管收入等收入進(jìn)行返利。經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，部分層次超過3000層。這些活動(dòng)并不真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)。直率地說(shuō)，它是直接或間接地以拉頭的數(shù)量和支付金額面對(duì)巨大的信息差異時(shí)，一些投資者很容易被欺騙，因?yàn)樗麄儾涣私庑录夹g(shù)，在明顯偏離合理回報(bào)的誘惑下。需要強(qiáng)調(diào)的是，投資者應(yīng)該有基本的常識(shí)，即利潤(rùn)是非法的金字塔銷售行為。談?wù)擁?xiàng)目和業(yè)務(wù)，首先要清楚地分析產(chǎn)品、客戶和利潤(rùn)，詢問什么以及如何操作。否則，它很容易被花哨的概念和高回報(bào)所蒙蔽。

許多案例一再提醒，回報(bào)率明顯高于行業(yè)或銀行金融管理和投資利息，主要是超高風(fēng)險(xiǎn)甚至欺詐。然而，很多時(shí)候，這些提醒往往被視為耳朵，投資者最終會(huì)受到欺騙。因此，我們應(yīng)該堅(jiān)持建立合理的財(cái)富觀，認(rèn)識(shí)到各種資本板塊和虛擬貨幣的在線金字塔銷售常規(guī)，努力成為一個(gè)聰明的投資者。

熱點(diǎn)：數(shù)字貨幣