以貨幣圈最大資本板塊為幌子，利用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，以數(shù)字貨幣為交易媒介，在網(wǎng)上傳銷。短短一年時(shí)間，該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織發(fā)展了200多萬會員，共有3000多層的層次關(guān)系，涉及500多億元資金。江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院起訴該組織，指控其披著區(qū)塊鏈外套進(jìn)行傳銷活動(dòng)。初審結(jié)果顯示，法院認(rèn)定陳、丁、彭等16名被告在該傳銷活動(dòng)中扮演領(lǐng)導(dǎo)者和組織者，被判2至11年有期徒刑，并處罰金、沒收贓物、贓物、水果和犯罪工具上繳國庫。這是中國首起以區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣為交易媒介的跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。

該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織利用區(qū)塊鏈技術(shù)，以數(shù)字貨幣為交易媒介，在網(wǎng)上開展傳銷活動(dòng)。警方在2019年初發(fā)現(xiàn)了該組織，并成立了專案組進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2018年5月至2019年6月，陳某、丁某、彭某等人建立了一個(gè)名為PlusToken的平臺，并吸引了超過200多萬會員加入。除國內(nèi)會員外，還有許多海外會員，層次關(guān)系超過3000層。該平臺吸收了近1000萬個(gè)比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣，相當(dāng)于約500多億元人民幣。其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣用于會員拉頭獎(jiǎng)勵(lì)，部分用于陳、丁、彭等人的開支和浪費(fèi)。該平臺以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭，以數(shù)字貨幣為交易媒介，承諾高回扣，吸引不明真相的人參與。

該平臺采用了金字塔式銷售模式，會員需要通過網(wǎng)上推薦購買比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，并以數(shù)字貨幣入會，每月可以獲得6%至18%的收入。會員推廣其他會員還可以獲得動(dòng)態(tài)收入。該平臺還推出了高級管理傭金獎(jiǎng)勵(lì)模式，根據(jù)線下開發(fā)數(shù)量和投資資金數(shù)量，成員分為不同的等級，享受不同的獎(jiǎng)勵(lì)和回扣。平臺使用Plus貨幣其發(fā)行量、價(jià)格和漲跌由陳某控制。

為了調(diào)查該案件，公安機(jī)關(guān)鎖定了海外服務(wù)器，固定了電子證據(jù)，并通過相關(guān)證人形成了有效的證據(jù)鏈。經(jīng)過調(diào)查，警方成功追回了部分涉案數(shù)字貨幣，總價(jià)值近3000萬元。

在審判過程中，一些被告企圖翻供，試圖否認(rèn)自己的罪行。然而，檢察官通過展示微信聊天記錄等證據(jù)，成功證實(shí)了他們在該傳銷活動(dòng)中的關(guān)鍵角色和行為。根據(jù)檢察官的建議，法院判決丁某等人有罪，并做出相應(yīng)的刑事處罰。

這起案件暴露了以區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。鹽城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查，并與上級法院、公安和法院統(tǒng)一執(zhí)法，共同應(yīng)對這一案件的挑戰(zhàn)。通過審訊和調(diào)查，檢察官成功梳理了案件事實(shí)，形成了準(zhǔn)備充分的對策。在庭審中，檢察官通過質(zhì)證和證據(jù)展示，有效地應(yīng)對了被告的翻供行為。最終，法院對涉案人員進(jìn)行了量刑，并認(rèn)定他們在該傳銷活動(dòng)中的罪行和角色。

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