近兩個月來，隨著國家對虛擬貨幣交易與挖礦整治工作的進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺的全面清退工作也進入倒計時。
自12月1日起，火幣全球站（Huobi Global）平臺官網和APP每天都會彈出強制停留5秒的「清退通知」，以顯眼字樣注明該交易所清退中國大陸用戶的時間線：12月14日11:00，關閉中國大陸用戶充幣功能；12月15日11:00，停止中國大陸用戶的幣幣交易；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。
此前火幣全球站陸續(xù)關閉了多項面向中國大陸用戶的服務。11月26日，火幣宣布全面停止對中國大陸地區(qū)用戶提供空投服務；11月30日，火幣正式禁止中國大陸用戶進行網格策略交易，在運行的網格策略將被停止，網格賬戶中的資產將被劃轉到幣幣賬戶。
火幣全球站的以上種種只是這次清退潮中的一個縮影，據統(tǒng)計，在監(jiān)管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。
然而就在交易所有序清退之際，涉及虛擬貨幣交易平臺清退類型的詐騙卻在趁火打劫。
假客服以清退、涉嫌洗錢、空投等手法實施詐騙
11月12日，廈門市黃先生接到一通以852開頭的“香港”來電。電話中，對方表示“因政策影響，現在火幣平臺要清退用戶，您這邊需要配合我們‘操作’，否則會導致賬號被封無法進行相關交易操作，并造成資金損失?！币驗辄S先生確實投資了虛擬貨幣，一聽會“被封”，便趕緊問對方要怎么配合。
于是，在對方的指導下，黃先生下載了指定的app錢包和某聊天軟件，再登陸該軟件與對方進行語音聊天和屏幕共享。在屏幕共享期間，對方又讓黃先生把其在火幣平臺上價值40000元的虛擬貨幣轉入下載的app錢包中。完成上述操作后，對方以需要確認郵箱地址為由，向黃先生索要郵箱地址。沒多久，黃先生的郵箱便收到“火幣平臺”發(fā)來的郵件，稱其在火幣平臺上的賬戶異常，需通過銀聯轉賬20000元進行“流水對沖”，并稱過后會將錢款退回個人原有賬戶。
可當黃先生按要求將20000元轉至“客服”提供的指定銀行賬戶后，卻發(fā)現APP錢包里價值40000元的虛擬貨幣也被轉走。這時，黃先生又接到“客服”打來的電話，稱“轉賬超時”要再轉賬40000元，他這才意識到自己被騙了，遂報警。

?
“黃先生遭遇的騙局是冒充虛擬幣平臺客服的新騙局?！睋B門警方分析，此類騙局中，騙子謊稱受害者在虛擬幣平臺交易的記錄涉嫌違法或賬戶存在風險，進而實施詐騙?！膀_子們事先通過非法手段獲得了受害者的個人信息，甚至是虛擬貨幣交易詳情，從而輕易取得受案者信任?！睆B門警方還提到，上述騙局中，對方誘導黃先生開啟屏幕共享功能，就是為了獲取他的注冊信息，以便后續(xù)可以登陸其軟件賬號，將資金轉走。
黃先生并非被騙的個例。10月22日，一位叫做“阿豪”的投資者接到了號碼為+852 5999 9669
自稱是幣安國際部的電話。電話那頭的幣安客服不僅說出了阿豪的全名，還道出了阿豪前幾次在幣安的操作記錄，“您是不是在10月3號、10月7號和10月14號有登錄過平臺，分別進行了xxx交易”，阿豪趕緊打開幣安APP查看，確實如此。
接著電話那頭又稱，“您在10月7號的這筆交易涉嫌洗黑錢，目前中國銀監(jiān)會已經介入調查，這邊需要您配合我們進行核對資金來源是否合法，大概需要花費您5到10分鐘的時間。”
阿豪一聽可能涉嫌洗黑錢都嚇壞了，趕緊跟著這位幣安客服下載了“云視訊”APP，一邊共享手機屏幕，一邊跟著對方的提示操作，轉走了平臺上價值30多萬的虛擬貨幣。就在阿豪操作完不久他便收到了福建反詐中心的電話，提醒他被騙了。
這時阿豪才反應過來，所謂“幣安客服”完全是福建口音，把“云視訊”說成“銀視信”，如果是香港客服，應該說的是粵語或者普通話才對。阿豪更悔恨的是不該把自己的身份證號、銀行卡信息等透露給對方，唯一慶幸的是，他沒有按照假幣安客服的操作去銀行和支付寶借貸。
此外，一些假錢包也在虛擬貨幣交易平臺清退之際冒了出來，并以“空投”虛擬幣等手段騙取投資者將平臺上的虛擬資產轉移至該假錢包。
近日，曉薇加入了一個名為“MetaMask官方指導群（中文5區(qū)）”的電報群，說是下載注冊該錢包后的12小時內可以免費領到20000MetaMask代幣。曉薇本想注冊來著，上官網一查，MetaMask根本就沒有電報群。
MetaMask社區(qū)提示，請勿加入Discord服務器、WhatsApp群組、微信群組、Telegram頻道或Twitter DM，這些都是騙局，MetaMask不支持這些。?

熱點：火幣 虛擬貨幣 火幣全球 火幣全球站 虛擬幣 虛擬貨幣交易 幣安 代幣