為了跟蹤清洗交易，Chainalysis通過分析NFT銷售到“自籌資金”的地址。他們發(fā)現(xiàn)有成百上千筆清洗交易，其中一名用戶已經(jīng)完成了830筆發(fā)送至自籌資金地址的交易。共有110個(gè)用戶從這項(xiàng)活動中獲得了近890萬美元的利潤。雖然Chainalysis不能100%確定所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用于清洗交易，但他們對于那些進(jìn)行超過25次交易的用戶非常確信他們是習(xí)慣性清洗交易者。

Chainalysis的數(shù)據(jù)僅記錄了以太坊和包裝以太坊的交易，并且表示可能還有其他未被考慮到的清洗交易活動存在。

Chainalysis報(bào)告還指出，通過非法地址發(fā)送到市場的資金在2021年第三季度大幅攀升，并在第四季度繼續(xù)增長。其中，約有價(jià)值28.4萬美元的加密貨幣從受制裁風(fēng)險(xiǎn)的地址發(fā)送到NFT市場，而這主要是由來自Chatex交易所的轉(zhuǎn)賬所致。Chainalysis還強(qiáng)調(diào)，洗錢活動，尤其是來自受制裁加密貨幣企業(yè)的轉(zhuǎn)賬，對于建立人們對NFT的信任構(gòu)成了巨大風(fēng)險(xiǎn)，需要市場、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法部門加強(qiáng)監(jiān)控。

洗錢和其他非法活動長期以來一直困擾著傳統(tǒng)藝術(shù)界，而一些專家也警告稱，NFT可能會加劇這一問題。一些NFT市場缺乏客戶KYC，容易繞過身份識別。很多機(jī)構(gòu)也已經(jīng)意識到了這個(gè)問題并正在進(jìn)行監(jiān)控，包括倫敦警察廳的藝術(shù)和古董部門。

來源：星球日報(bào)

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