6年之后的美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年2月8日，美國(guó)司法部發(fā)布公告稱(chēng)查獲了當(dāng)年Bitfinex黑客攻擊有關(guān)的被盜比特幣。

令大家吃驚的是，嫌疑人竟然是一對(duì)夫婦，而且均為科技連續(xù)創(chuàng)業(yè)者。為何他們六年后才被抓獲？他們是否就是黑客本人？今天，我們就為大家盤(pán)點(diǎn)整個(gè)事件的前因后果。

1. 事件前因后果嫌疑人身份揭秘

2016年8月初，黑客攻破了Bitfinex交易所的安全系統(tǒng)，發(fā)起了2072筆未經(jīng)授權(quán)的交易，導(dǎo)致119755枚比特幣被盜。這些比特幣當(dāng)時(shí)的價(jià)值約為7000萬(wàn)美元，隨著比特幣價(jià)值的上漲，現(xiàn)在價(jià)值已超過(guò)45億美元。

罪犯總是會(huì)留下痕跡，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局周二早上逮捕了一對(duì)夫妻，他們是來(lái)自紐約的34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan。他們被指控密謀清洗2016年黑客從虛擬貨幣交易所Bitfinex竊取的加密貨幣。

根據(jù)法庭文件，在黑客入侵Bitfinex的系統(tǒng)并發(fā)起2,000多筆未經(jīng)授權(quán)的交易后，Lichtenstein和Morgan就開(kāi)始合謀清洗這些從Bitfinex平臺(tái)竊取的比特幣。

這些未經(jīng)授權(quán)的交易將被盜的比特幣發(fā)送到Lichtenstein控制下的數(shù)字錢(qián)包。在過(guò)去五年中，大約25,000個(gè)被盜比特幣通過(guò)復(fù)雜的洗錢(qián)過(guò)程從Lichtenstein的錢(qián)包中轉(zhuǎn)出，其中一些被盜資金存入了Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。

其余被盜資金，包括超過(guò)94,000比特幣，仍留在用于接收和存儲(chǔ)黑客非法收益的錢(qián)包中。

在對(duì)Lichtenstein和Morgan控制的在線賬戶執(zhí)行法院授權(quán)的搜查令后，特工獲得了對(duì)Lichtenstein控制的在線賬戶中文件的訪問(wèn)權(quán)限。這些文件包含訪問(wèn)直接接收從Bitfinex被盜資金的數(shù)字錢(qián)包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回從Bitfinex被盜的94,000多個(gè)比特幣。

在扣押時(shí)，回收的比特幣價(jià)值超過(guò)36億美元。

刑事訴訟稱(chēng)，Lichtenstein和Morgan使用了許多復(fù)雜的洗錢(qián)技術(shù)，包括：1)使用虛構(gòu)身份建立在線賬戶；2)利用計(jì)算機(jī)程序使交易自動(dòng)化（一種允許在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行許多交易的洗錢(qián)技術(shù)）；3)將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場(chǎng)的賬戶，然后提取資金，通過(guò)破壞資金流向來(lái)混淆交易歷史的蹤跡；4)將比特幣轉(zhuǎn)換為其他形式的虛擬貨幣，包括增強(qiáng)匿名性的虛擬貨幣等。

據(jù)法庭文件顯示，Ilya Lichtenstein是一位科技企業(yè)家，同時(shí)擁有美國(guó)和俄羅斯公民身份。他是著名的硅谷加速器計(jì)劃Y Combinator的校友，并是受到億萬(wàn)富翁Mark Cuban投資的初創(chuàng)公司MixRank的聯(lián)合創(chuàng)始人。Lichtenstein在網(wǎng)上聲稱(chēng)自己是天使投資人，有趣的是，他偶爾還在網(wǎng)上預(yù)警黑客攻擊。

他的妻子Heather Morgan是一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，同時(shí)還是一位說(shuō)唱歌手，曾在YouTube上發(fā)布一段抨擊華爾街的說(shuō)唱視頻。與其丈夫在推特上警告黑客攻擊一樣，她目前專(zhuān)注于構(gòu)建軟件來(lái)對(duì)抗日益猖獗的欺詐和網(wǎng)絡(luò)犯罪。

就是這樣一對(duì)夫婦，竟然和6年前盜幣案相關(guān)，真是出乎了“吃瓜群眾”的意料。

根據(jù)美國(guó)官員說(shuō)法，此次查獲的價(jià)值約36億美金的比特幣是根據(jù)法院命令被沒(méi)收的，最終將由法官?zèng)Q定如何分配追回的資金，但政府正尋求將該資金歸還給合法所有者。

時(shí)隔6年，交易所Bitfinex被盜約12萬(wàn)枚BTC的案件資金終于被找回大半。目前，Lichtenstein和Morgan被控串謀洗錢(qián)和其它罪名，最高可判處25年監(jiān)禁。他們是否就是黑客本人還不得而知，目前，案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

2. 全球虛擬貨幣犯罪為何激增？

近年來(lái)，虛擬貨幣的普及率飆升，虛擬貨幣的使用也為犯罪分子實(shí)施各種犯罪活動(dòng)創(chuàng)造了理想條件。

成都鏈安在1月發(fā)布的《全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢(shì)及打擊研究報(bào)告（2021）》中寫(xiě)道，國(guó)外研究機(jī)構(gòu)Chainalysis公布的數(shù)據(jù)展示2021年虛擬貨幣犯

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