美國國稅局刑事調(diào)查局(IRS-CI)的負(fù)責(zé)人吉姆·李(Jim Lee)表示：“這是迄今為止最大的加密貨幣扣押?！?p>記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前已經(jīng)有26家交易所發(fā)生過被盜事件，共有超過120萬枚比特幣被盜。其中Bitfinex被盜119756枚比特幣，是加密史上第二大比特幣盜竊案，僅次于MrGOX的85萬枚比特幣。

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，鑒于2021年以來中國金融對(duì)虛擬貨幣交易的監(jiān)管新規(guī)，要求海外交易所停止向中國用戶提供交易服務(wù)；如果國內(nèi)用戶在海外交易所被盜，事實(shí)上無法尋求國內(nèi)的任何一個(gè)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)（包括司法機(jī)構(gòu)、公安部門）進(jìn)行幫助。

美國公布交易所被盜后的復(fù)雜洗錢流程

事情要回溯至2016年8月，美國司法部（DOJ）公布的信息顯示，被捕的兩人分別是34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan，兩人都住在紐約市。據(jù)法庭文件，Lichtenstein和Morgan涉嫌合謀從Bitfinex被盜的119756枚BTC中洗錢。

當(dāng)時(shí)BTC價(jià)格僅755美元，被盜總資產(chǎn)約9000萬美元，按近日BTC價(jià)格44300美元計(jì)算，Bitfinex被盜資金高達(dá)53億美元。隨后，被盜的BTC被分布在約2072個(gè)地址中，絕大多數(shù)地址存入的比特幣不超過1000枚。

根據(jù)法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系統(tǒng)并發(fā)起2000多筆未經(jīng)授權(quán)的交易后，被盜的BTC被存入到Lichtenstein控制的錢包中。

在過去5年中，約2.5萬枚BTC通過復(fù)雜的洗錢過程從Lichtenstein錢包中轉(zhuǎn)出，部分資金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過9.4萬枚比特幣，仍留在用于接收和存儲(chǔ)黑客非法收益的錢包中。

在對(duì)Lichtenstein和Morgan控制的賬戶執(zhí)行法院搜查令后，特工獲得了對(duì)Lichtenstein控制的賬戶中文件的訪問權(quán)限，這些文件包含直接接收從Bitfinex被盜資金的數(shù)字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回剩下的約9.4萬枚BTC，當(dāng)前價(jià)值超過36億美元。

IRS-CI網(wǎng)絡(luò)犯罪部門的特工揭開了Lichtenstein和Morgan使用的復(fù)雜的洗錢技術(shù)，具體包括：

- 使用虛擬身份建立在線賬戶； - 利用計(jì)算機(jī)程序使交易自動(dòng)化以實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行多次交易； - 將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網(wǎng)市場的賬戶，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡； - 將比特幣轉(zhuǎn)換為其他形式的加密貨幣，包括匿名幣（如XMR）； - 使用美國的商業(yè)賬戶使其銀行活動(dòng)合法化。

據(jù)美國司法部表示，成交上萬筆交易均通過BTCATM機(jī)兌換，Lichtenstein和Morgan非法獲得的資金用于購買黃金、NFT和普通物品（如沃爾瑪禮品卡），但美國司法部并沒有透露哪些NFT是用涉案資金購買的。

根據(jù)法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫婦主要因?yàn)樯嫦酉村X而被捕，并不能確定該夫婦為黑客本人。

時(shí)隔6年，交易所Bitfinex被盜約12萬枚比特幣的案件資金終于被找回大半，但真正的黑客

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