還記得 2018 年，美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎？現(xiàn)在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣？這在今天將超過 13 億美元。
美國政府通過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產(chǎn)。這些資產(chǎn)都以類似的方式出售。
“可能是 10 艘船、12 輛汽車，然后其中一件拍賣品是X枚比特幣?！泵绹鴩惥志W(wǎng)絡(luò)犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。
接下來政府將在拍賣會上出售此前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款項目 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構(gòu)，這次加密貨幣銷售的現(xiàn)金將用于補償被詐騙的受害者。
政府的加密貨幣沒收和銷售業(yè)務(wù)增長如此之快，以至于它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的存儲和銷售。
扣押和儲存比特幣
在很大程度上，美國一直在使用傳統(tǒng)的打擊犯罪工具來跟蹤和捕獲加密代幣，而有些代幣的設(shè)計本質(zhì)上是可以逃避執(zhí)法的。
“在創(chuàng)新和技術(shù)方面，政府通常比罪犯落后不止幾步，”前聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。
“這不是在你的基本訓練中會出現(xiàn)的那些情況，”Welle 補充說。但他預測，在三到五年內(nèi)，“將會有編輯和更新后的操作手冊，告知執(zhí)法人員處理加密追蹤和扣押的方法?！?br>目前，在美國的刑事司法系統(tǒng)中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。
第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。
據(jù) Koopman 介紹，在實踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團隊經(jīng)常與其他政府機構(gòu)一起進行聯(lián)合調(diào)查。這可能是聯(lián)邦調(diào)查局、國土安全部、特勤局、毒品執(zhí)法局或煙酒武器爆炸物管理局。

“很多案例，尤其是在網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，變成……聯(lián)合調(diào)查，因為沒有一個機構(gòu)可以做到這一切，”Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調(diào)查，后者最終導致另一個廣受歡迎、規(guī)模龐大的暗網(wǎng)市場關(guān)閉。
Koopman 表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報，其中包括調(diào)查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執(zhí)法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執(zhí)行搜查、逮捕和扣押令。
其他擁有更多資金和資源的機構(gòu)將重點放在技術(shù)組件上。
“當需要執(zhí)行任何類型的強制行動時，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的?！彼f。
在扣押期間，多個代理方會參與進來以確保適當?shù)谋O(jiān)督。這包括管理人員，他們建立必要的硬件錢包來保護扣押的加密貨幣。
“我們只在總部維護私鑰，這樣就不會被篡改，”Koopman 說。
近年來，美國政府沒收了創(chuàng)紀錄數(shù)量的加密貨幣。
“在 2019 財年，我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年，這一數(shù)字達到了 1.37 億美元。到目前為止，2021 年迄今為 12 億美元，”Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。
隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的興起——以及隨之而來的數(shù)字代幣——政府“加密金庫”預計將進一步“充盈”。
加密貨幣被分批拍賣
一旦案件結(jié)案，美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產(chǎn)的主要機構(gòu)。迄今為止，該機構(gòu)已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元，不過很多都是以遠低于今天的價格批量出售的。
這是一個政府機構(gòu)要承擔的重大責任，這也是為什么法警局不再獨自承擔這項任務(wù)的部分原因。
美國總務(wù)管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩余聯(lián)邦資產(chǎn)的機構(gòu)，今年早些時候，該機構(gòu)將被沒收的加密貨幣加入拍賣臺。
今年 7 月，經(jīng)過一年多的調(diào)查，司法部聘請總部位于舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的托管人。Anchorage 是第一家聯(lián)邦特許加密銀行，將幫助政府存儲和清算這一數(shù)字財產(chǎn)。該合同之前被授予 BitGo。
“法警局正在招募專業(yè)人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續(xù)下去?！盨haron Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，并在紐約南區(qū)美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產(chǎn)沒收部門主管長達 20 年。

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