在浙江杭州市西湖區(qū)檢察院辦理一起虛擬幣投資“殺豬盤(pán)”案件時(shí)，運(yùn)用區(qū)塊鏈取證設(shè)備進(jìn)行了取證固證。最終，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處陳某有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元；判處張某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金8000元。

2020年，杭州的王女士在網(wǎng)上學(xué)習(xí)外語(yǔ)時(shí)被網(wǎng)友推薦投資虛擬幣，結(jié)果陷入虛擬幣投資“殺豬盤(pán)”，被騙170萬(wàn)余元。警方在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)專(zhuān)門(mén)出售虛擬幣并洗錢(qián)的團(tuán)伙，并成功抓獲了該團(tuán)伙的主要成員陳某、張某夫婦。

據(jù)了解，陳某、張某夫婦在家中通過(guò)炒虛擬幣賺錢(qián)，但收益不多。有一天，有人聯(lián)系張某，讓她幫忙出售虛擬幣并取現(xiàn)，每次可以賺1%的“搬磚費(fèi)”。為了獲得更大的收益額，張某和陳某加入了這一行動(dòng)。

上家將虛擬幣轉(zhuǎn)入他們的賬戶(hù)后，他們將其出售并取現(xiàn)，再將現(xiàn)金交給上家安排的人員。虛擬幣交易金額從幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)不等。上家讓陌生人操作這么大額的交易，要求他們?cè)O(shè)密碼、暗號(hào)，并在每次取錢(qián)時(shí)選擇偏僻的地方，不同的人取錢(qián)，還要求及時(shí)刪除與上家的聊天記錄。這些跡象表明虛擬幣的來(lái)源不正當(dāng)。

陳某夫婦意識(shí)到這可能涉及洗錢(qián)犯罪，但在利益的驅(qū)使下，他們沒(méi)有停手，反而還拉上了親戚朋友一起進(jìn)行。到案發(fā)時(shí)，陳某夫婦已為上游犯罪洗錢(qián)1500萬(wàn)余元。

為了解決取證固證的難題，公安機(jī)關(guān)請(qǐng)西湖區(qū)檢察院提前介入。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，虛擬幣電子錢(qián)包的流轉(zhuǎn)過(guò)程是否等同于人民幣銀行轉(zhuǎn)賬是一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。虛擬幣通過(guò)電子錢(qián)包從上游犯罪嫌疑人賬戶(hù)轉(zhuǎn)入陳某夫婦的賬戶(hù)，然后由他們進(jìn)行出售，轉(zhuǎn)換成人民幣并提現(xiàn)給上家。但是，虛擬幣的交易流向只能看到數(shù)字錢(qián)包之間的數(shù)字貨幣流向，無(wú)法像人民幣賬戶(hù)那樣看到賬戶(hù)余額和對(duì)手信息，取證的客觀性難以保證。

因此，檢察官建議公安機(jī)關(guān)利用西湖區(qū)檢察院開(kāi)發(fā)的區(qū)塊鏈取證設(shè)備進(jìn)行取證固證。庭審時(shí)，該院還請(qǐng)區(qū)塊鏈專(zhuān)家證人出庭作證，以確定證據(jù)的客觀性，并得到法院的認(rèn)可。

資料來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

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