近些年，區(qū)塊鏈受到了熱烈的關(guān)注，然而一些非法活動似乎在蹭這股熱度。一些不法分子以“金融創(chuàng)新”和“區(qū)塊鏈”為幌子，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，損害公眾的合法權(quán)益。他們甚至宣稱“關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告已過時”。這些活動并沒有真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是在炒作區(qū)塊鏈概念的同時從事非法集資、傳銷和詐騙等活動。

利用區(qū)塊鏈概念進行非法集資有以下三個特征：

1. 網(wǎng)絡(luò)化和跨境化明顯。這些不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)和聊天工具進行交易，通過在線支付工具收取和支出資金，風(fēng)險范圍廣，傳播速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器來建立網(wǎng)站，實際上是針對國內(nèi)居民進行活動，并進行遠程控制和非法行為。有些人在聊天群組中聲稱獲得境外高質(zhì)量的區(qū)塊鏈項目投資額度，稱可以代為投資，很可能是詐騙活動。這些非法活動的資金大部分流向境外，監(jiān)管和追蹤困難。

2. 欺騙性、誘惑性和隱蔽性較強。他們利用熱門概念進行包裝，制造各種高大上的理論，并利用名人的聲望來宣傳。他們以空投“糖果”等手法來誘惑投資者，宣稱所謂的幣值只會上漲而不會下跌，投資周期短、收益高、風(fēng)險低等。實際上，這些不法分子通過幕后操縱虛擬貨幣價格走勢和設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手法來非法獲取利潤。此外，一些不法分子使用各種新名目如ICO、IFO、IEO來發(fā)行代幣，或者打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

3. 存在多種違法風(fēng)險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”（即升值盈利）和“動態(tài)收益”（即發(fā)展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投資，并引誘投資者發(fā)展更多下線人員，不斷擴大資金池，具有非法集資、傳銷和詐騙等違法行為特征。

為了防范假冒區(qū)塊鏈名義進行的非法集資，有幾點需要注意：

首先要明確區(qū)塊鏈和虛擬貨幣只是一種技術(shù)手段。其次，與大多數(shù)國家一樣，我國目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何代幣發(fā)行融資行為都是非法的。再次，目前我國的交易平臺都不得從事法定貨幣和代幣或虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)，也不得買賣代幣或虛擬貨幣，也不能提供定價和信息中介等服務(wù)。因此，投資者應(yīng)增強風(fēng)險防范意識，小心上當(dāng)受騙，辨別出假借區(qū)塊鏈名義進行的非法集資活動，不給這些活動提供土壤生存。

熱點：區(qū)塊鏈