近日,經(jīng)湖北省宜昌市夷陵區(qū)檢察院提起公訴,法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處黃某有期徒刑三年,并處罰金人民幣5萬元,其違法所得也依法被追繳。

2017年,為了照顧孩子,一直在外地打工的黃某返回老家,當(dāng)起了全職媽媽。2018年9月,黃某的好友李某聯(lián)系到她,向她介紹“新項目”,稱最低只用投資5000元,就能在一些虛擬貨幣交易平臺購買名為“馬克幣”的虛擬加密貨幣產(chǎn)品,投資5000至3萬元,月收益可以達到10%。

經(jīng)過考慮,黃某決定投資2萬元,并按照李某的指令進行交易,每次交易間隔約3-5天,一個月下來,黃某還真收到了10%的收益?？吹竭@項投資的確“可靠”,黃某便動了多投的心思。

這時,好友李某告訴她,除了自己投資有收益,還能通過介紹親朋好友建立“級別”,自己就能按照一定比例抽取下線的利潤作為提成。不同的層級享有的提成比例不同,并逐級增加。

為了讓更多人成為自己的下線,黃某開始在微信朋友圈曬出虛假的富裕生活。房產(chǎn)證、豪車、各種名貴用品和外出旅游等照片及提成截圖,配上馬克幣投資項目是如何的零風(fēng)險、低投入、高回報和時間自由的宣傳文案,黃某每天不厭其煩地在朋友圈展示和推廣馬克幣投資項目。隨著越來越多的人參與投資,2019年7月開始,黃某從普通投資人逐步上升至群主、理事、常務(wù)理事,非法獲利達100余萬元。

成為常務(wù)理事后,按照平臺操作規(guī)則,這個級別的人無需直接投入,可以靠拿下線的提成也能有不錯的收入。2020年10月17日,平臺突然被關(guān)閉,黃某本人60余萬元的平臺押金無法取出,其下線也均無法再獲得提成,許多人甚至連本金也無法拿回。

此時,一直認為虛擬幣項目和炒股一樣的黃某這才意識到事情并沒有這么簡單。為了安撫下線,黃某清退近30萬元。

2020年11月3日,被害人前往夷陵區(qū)公安局報案。同年11月17日,黃某被傳喚到案。2021年2月10日,夷陵區(qū)公安局將該案移送至區(qū)檢察院審查起訴。

經(jīng)審查,2018年9月至2020年10月,黃某加入網(wǎng)絡(luò)平臺虛擬數(shù)字貨幣交易組織,采用夸大、虛假的宣傳方式積極發(fā)展下線,目前已查實其直接或間接發(fā)展人員達280余人,是該組織在夷陵區(qū)級別最高的人員,對整個組織在夷陵區(qū)的傳播發(fā)展和擴大起到了關(guān)鍵作用。

2021年5月7日,夷陵區(qū)檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對黃某依法提起公訴,法院于近日依法作出上述判決。

小檢說法:

本案中,黃某以2萬元購買“馬克幣”而獲得加入該組織的資格,其到案后雖然供述其在平臺被關(guān)閉前,主觀上并不知道這是一個資金池,但是黃某以社員、群主、理事、常務(wù)理事等層級發(fā)展下線,并獲得報酬和返利,其對自己的收入來源是基于其發(fā)展的下級投資這一事實是知悉的。而且黃某采用夸大、虛假的宣傳方式向身邊的人主動介紹和推廣這個項目來發(fā)展自己的下線,不僅她本人獲得了更大的收益,成了該組織在夷陵區(qū)級別最高的人員,更是幫助這個組織擴大了影響力和傳播力,到案發(fā)時已查實其直接或間接發(fā)展人員達280余人,嚴重擾亂了經(jīng)濟社會秩序,已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

近年來,虛擬幣投資平臺如雨后春筍層出不窮,不法分子以自制的虛擬幣交易平臺,招募講師、代理等人員,以投資為名行詐騙之實。切記不要相信不勞而獲的“好事”,應(yīng)該時刻保持警醒,不要給犯罪分子可乘之機。

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