美國司法部指控這名美國公民將價(jià)值超過1000萬美元的比特幣轉(zhuǎn)移到了美國政府全面制裁的幾個(gè)國家的虛擬貨幣交易所，包括古巴、伊朗、朝鮮、敘利亞或俄羅斯。

法官在裁決中表示，加密貨幣提供匿名性的聲譽(yù)僅僅是一個(gè)“童話”。他補(bǔ)充說，一些法律專家認(rèn)為比特幣、以太坊或Tether等虛擬貨幣不受美國制裁法的約束，因?yàn)樗鼈兪窃趥鹘y(tǒng)金融體系之外創(chuàng)造和流通的，但財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室最近采取的行動(dòng)要求聯(lián)邦法院做出不同的決定。

法官采用已故美國政治評論家約翰·麥克勞林和他主持的電視節(jié)目“TheMcLaughlinGroup”的獨(dú)特表達(dá)方式寫道：“問題一：虛擬貨幣是不可追蹤的？錯(cuò)了......問題二：制裁不適用于虛擬貨幣？錯(cuò)！”

法官在意見書中表示，他認(rèn)可外國資產(chǎn)管制處10月份發(fā)布的指導(dǎo)意見，該意見指出制裁條例同樣適用于涉及虛擬貨幣和涉及美元或其他傳統(tǒng)法定貨幣的交易。

意見書中沒有提到被告的名字，而且相關(guān)案件仍然保密。這是常見的，因?yàn)樵诜ㄔ号c檢察官協(xié)商后，會(huì)扣留會(huì)識(shí)別主體或證人的信息。

盡管如此，這次起訴代表了美國針對加密貨幣交易的新的刑事制裁執(zhí)法行動(dòng)。同時(shí)，人們越來越關(guān)注非法行為者是否正在使用這種方法進(jìn)行洗錢活動(dòng)，或與美國斷交的國家進(jìn)行國際貿(mào)易。（cnBeta）

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