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數字貨幣卡詐騙團伙被凍結2000萬!

時間:2023-06-19|瀏覽:253

最近,梅河口市公安局成功打擊了一個以“養(yǎng)老扶貧”為名的跨區(qū)域詐騙犯罪團伙。他們在廣西、安徽、浙江、云南等地抓獲了46名成員,破獲了20多個犯罪窩點,并查扣了涉案手機260余部和銀行卡200余張。此外,還繳獲了15噸各種數字貨幣卡,以及虛假公文,話術賬本等多種物品。總共凍結資金2000多萬元。

2021年12月,一名市民向梅河口市警方報案稱,他被騙購買了“某數字貨幣激活卡”。他的微信好友“王老師”向他介紹了這個數字貨幣項目,宣傳該項目是包括“國家扶貧養(yǎng)老計劃”等卡片的,專門銷售給沒有養(yǎng)老保障、低收入或無收入老年人。如果購買成功,投資者可以持卡享受免費醫(yī)療和低價養(yǎng)老政策。然而,當他們把錢打到“王老師”提供的銀行賬戶后,卻始終沒有收到“數字貨幣激活卡”,最終選擇報警。

得知該案后,梅河口市公安局抽調精干警力成立了工作專班。通過深入調查,專案組發(fā)現這個詐騙案件背后是一個嚴密組織的犯罪團伙,他們利用多種社交軟件發(fā)展下線會員,目標主要是老年人。很多人被騙,損失嚴重,嚴重侵犯了老年人的財產權益。

專案組根據已掌握的情況進行分析,初步掌握了以羅某某為首的犯罪團伙人員信息、組織架構和活動窩點。該團伙成員分布在廣西壯族自治區(qū)百色市、南寧市,安徽省、浙江省、云南省等22個省市。專案組組織了收網行動,在各地公安機關的配合下,成功抓獲了46名犯罪嫌疑人。目前該案正在進一步偵辦中。

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