1. “區(qū)塊鏈”概念式傳銷18天賺8600萬。今年4月，西安剿滅了全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”概念的傳銷。騙子們套用“區(qū)塊鏈”概念，短短18天，網(wǎng)絡(luò)發(fā)展會(huì)員13000余人，涉案金額8600余萬元。他們以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。與此同時(shí)，用3萬塊錢雇了個(gè)外國(guó)人站臺(tái)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。推介會(huì)遍布全國(guó)，甚至都開到了南半球。當(dāng)你還在幻想擠進(jìn)幣圈，暴富、翻身、跨階層...騙子們?cè)绫е愕腻X溜了。區(qū)塊鏈這一波瘋狂，最可怕的地方是：人們根本不知道它是什么，就如同怕被時(shí)代拋棄一樣，一股腦跟風(fēng)往里跳。而玩?zhèn)麂N的騙子，就瞅準(zhǔn)了這個(gè)機(jī)會(huì)，舊瓶裝新酒，敞開大門等著忽悠你。

2. “區(qū)塊鏈”成斂財(cái)旗號(hào)，集資詐騙金額超3億元。與此同時(shí)，深圳也有打著“區(qū)塊鏈”旗號(hào)的非法集資詐騙案發(fā)生。今年3月底，南山經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起特大集資詐騙案，數(shù)千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區(qū)塊鏈集團(tuán)有限公司正是以“區(qū)塊鏈+藏茶”的模式發(fā)行虛擬貨幣，套取公眾存款。先后有數(shù)千人購(gòu)買該公司發(fā)行的虛擬貨幣“普洱幣”（后更名為“普銀幣”），隨后投資化為泡沫。這家公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺(tái)對(duì)外宣稱，他們發(fā)布的“普銀幣”是一種以海量藏茶投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對(duì)等實(shí)物藏茶作為抵押，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺(tái)“聚幣網(wǎng)”上買賣，以此賺取差價(jià)。然而，實(shí)際上“普銀幣”買賣價(jià)格的變動(dòng)都是由這家公司幕后操作，并一度將它的價(jià)格從0.5元拉升至10元，而騙子們則通過“趣錢網(wǎng)”P2P平臺(tái)非法吸收公眾資金。

3. 誰在炒作區(qū)塊鏈？它到底有多火？從去年的“人人談幣”，到現(xiàn)在的“人人談鏈”，如今，一些傳銷蹭著比特幣的網(wǎng)紅熱度，在穿上區(qū)塊鏈的“新馬甲”后是人氣爆棚。據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道，利用區(qū)塊鏈概念搞的傳銷平臺(tái)已超過3000家。區(qū)塊鏈炒作到底火到什么程度？有個(gè)段子說，某知名企業(yè)有位工程師，他在相親網(wǎng)站簡(jiǎn)歷上寫自己是工程師，結(jié)果沒人點(diǎn)開他的簡(jiǎn)歷。后來他改稱自己是區(qū)塊鏈工程師，一下子收了360多封求愛信。都是些什么人在炒作區(qū)塊鏈？除了少數(shù)是對(duì)這方面有所了解的專業(yè)人士外，數(shù)字貨幣炒作活動(dòng)有向普通大眾蔓延的趨勢(shì)，炒作者中，很多還是對(duì)金融知識(shí)、網(wǎng)絡(luò)科技知識(shí)幾乎一竅不通的大媽，但由于她們往往在家里是說了算的“實(shí)權(quán)人物”，所以大批普通家庭的血汗錢都在往這個(gè)所謂高科技的網(wǎng)紅風(fēng)口聚集。

4. 吃瓜群眾為何熱衷炒區(qū)塊鏈？普通群眾為什么熱衷炒作區(qū)塊鏈？這與近年來財(cái)富暴漲的神話有關(guān)。而這一兩年比特幣的超大漲幅，更是給了他們脆弱的心理以猛烈的一擊。人們抱怨著“年年都有風(fēng)口、年年錯(cuò)過風(fēng)口”，于是他們猶如飛蛾撲火般撲向作為比特幣的底層技術(shù)區(qū)塊鏈，惟恐錯(cuò)過最后一個(gè)暴富機(jī)會(huì)。

5. 區(qū)塊鏈傳銷本質(zhì)還是拉人頭，許多借區(qū)塊鏈概念搞的傳銷，本質(zhì)還是拉人頭。騙子以虛擬貨幣為誘餌，層層發(fā)展下線非法牟利。在詐騙過程中，“受害者”推薦人頭后有提成。所有這些“客戶”最終形成了金字塔式的層級(jí)，處于金字塔頂端的“客戶”會(huì)得到巨額非法所得。但處于金字塔底層的“客戶”，無疑會(huì)在對(duì)暴富的憧憬中輸?shù)镁?。比如開頭提到的傳銷組織，在平臺(tái)設(shè)置“持幣生息獎(jiǎng)”吸納會(huì)員，根據(jù)會(huì)員發(fā)展下線情況，實(shí)施28級(jí)分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)?？梢赃@樣說，凡是需要拉人頭分級(jí)的虛擬貨幣，基本上都是傳銷幣。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷具有極強(qiáng)的隱蔽性和欺

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