2021年加密資產(chǎn)犯罪特征1：基于DeFi的犯罪量持續(xù)上升，涉及暗網(wǎng)、洗錢、恐怖組織金融、勒索、資金盜竊、詐騙等多個領域，背后都與DeFi的急速崛起（交易量增長了912%）有關。2021年加密詐騙（scam）總額增長了82%，達到了78億美元，其中28億美元來自于新的詐騙手段rugpull（卷款逃跑），其中90%來自土耳其Thodex。

2021年加密資產(chǎn)犯罪特征2：中心化機構仍然是洗錢犯罪的主力，但是通過DeFi進行洗錢的比例迅速上升。聯(lián)合國毒品和犯罪辦公室估計，全球每年的洗錢總額達到了8000-2萬億美元，占GDP的5%。而加密資產(chǎn)洗錢總額目前僅占加密資產(chǎn)交易額的0.05%。中心化交易所仍占據(jù)主力地位（47%），但DeFi洗錢比例迅速上升至17%。

2021年加密資產(chǎn)犯罪特征3：犯罪巨鯨持有了超過250億美元的加密資產(chǎn)。美國司法部凍結并歸還了來自2016年Bitfinex偷盜案的比特幣超過36億美元，而美國國稅局刑事調(diào)查局（IRS-CI）則已經(jīng)累計沒收了超過35億美元的加密資產(chǎn)。犯罪錢包總額度在2021年飆升至了110億美元，其資金幾乎完全來自一種違法犯罪行為——黑客盜竊。同時，從違法地址清算加密資產(chǎn)的時間來看，2021年較前幾年明顯下降，詐騙、盜竊和勒索所得資產(chǎn)的平均清算時間分別為169、112、65天。進一步地，如果將總額超過100萬美元，且超過10%的資金來自于非法地址的私有錢包定義為“犯罪巨鯨”，則這些巨鯨錢包的資金總額大約為250億美元，而錢包數(shù)量則約為4000個。

從時區(qū)來看，UTC時區(qū)的2-4是犯罪巨鯨最活躍的時區(qū)，該時區(qū)包括莫斯科和圣彼得堡。俄羅斯是全球加密貨幣犯罪的重要中心，不過該時區(qū)還有南非、沙特阿拉伯和伊朗。涉嫌洗錢的地址高度集中，其中583個（存款）地址收到了54%的違法地址中的資金，總金額超過了25億美元，主要來自于俄羅斯旁氏騙局Finiko。

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