根據(jù)泰國國家移民局調(diào)查處查處的情況，該團(tuán)伙持有工作簽證，掩蓋身份在當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)工作，但實(shí)際上旅游和詐騙為主要活動(dòng)，其中兩名成員還曾被國外警方逮捕。此外，該團(tuán)伙成員共住在曼谷Prawet區(qū)的一幢樓里。

據(jù)報(bào)導(dǎo)，警方在2021年5月27日對該團(tuán)伙進(jìn)行逮捕，共抓獲6名嫌疑人，同時(shí)繳獲7臺(tái)筆記本電腦和45部手機(jī)。經(jīng)過對這些電腦和手機(jī)的檢查，警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙以計(jì)劃行動(dòng)的方式組織犯罪，利用虛擬貨幣和非法兌換貨幣來進(jìn)行資金運(yùn)作，而中國的銀行賬戶則成為了他們犯罪活動(dòng)的主要資金來源。

其中，1-4號犯罪嫌疑人因未獲得泰國工作許可而被指控，5號犯罪嫌疑人因違反1979年《禁毒法》而被指控，6號嫌疑人則已被遣返回國。泰國國家警察總署副署長表示，移民局將會(huì)將這些犯罪嫌疑人遣返出境，并將他們錄入被禁止再進(jìn)入泰國的名單中。

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