加密交易所Bittrex被控違反美國制裁。總部位于華盛頓州的加密資產(chǎn)交易所Bittrex被FinCEN和OFAC指控其有116,421次明顯違反多項制裁計劃。根據(jù)美國財政部監(jiān)管機構(gòu)的說法，違規(guī)行為的起源是位于烏克蘭克里米亞地區(qū)、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的人的交易。美國官員表示，這些交易總計價值2.6345億美元的加密交易違反了美國的金融制裁。

OFAC董事AndreaGacki（安德烈亞·加茨基）解釋說，當虛擬資產(chǎn)服務提供商(VASPs)不利用嚴格的制裁合規(guī)性時，交易可能會威脅到整個國家。并且當虛擬貨幣公司未能實施有效的制裁合規(guī)控制，包括篩選位于受制裁管轄區(qū)的客戶時，它們還可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具。

在今年3月，F(xiàn)inCEN發(fā)布了關于通過加密資產(chǎn)規(guī)避制裁的危險信號。一年前，F(xiàn)inCEN指控加密衍生品交易所Bitmex故意違反銀行保密法，并表示該交易所將面臨1億美元的罰款。美國財政部的OFAC在過去幾年里也一直忙于制裁加密資產(chǎn)，最近監(jiān)管機構(gòu)還禁止了以太混合應用TornadoCash。

2022年7月，《紐約時報》援引五名知情人士的報道稱，OFAC據(jù)稱正在調(diào)查總部位于舊金山的北海巨妖加密交易所(cryptoexchange)。直到2020年12月30日，OFAC與Bitgo就違反制裁達成了98,830美元的和解。根據(jù)2022年2月18日OFAC的一份通知，Bitpay與財政部達成了和解，加密支付處理器同意就匯出507,375美元以解決其潛在的民事責任。

對于2014年至2017年的交易，Bittrex已同意向OFAC和FinCEN支付針對VASP的指控和潛在責任。FinCEN計劃將一部分資金B(yǎng)ittrex已同意匯寄29,280,829.20美元，因其故意違反BSA反洗錢計劃和SAR要求。FinCEN將貸記24,280,829.20美元的付款，作為Bittrex與OFAC解決其潛在債務的協(xié)議的一部分。FinCEN詳細說明，在2014年至2017年期間，Bittrex的反洗錢計劃未能識別風險，該公司在這三年期間未能提交任何可疑活動報告(sar)。FinCEN的公告總結(jié)稱：Bittrex還未能就大量涉及受制裁管轄區(qū)的交易提交可疑交易報告，包括除涉及受制裁管轄區(qū)以外的可疑交易。

最終，F(xiàn)inCEN對Bittrex罰款2980萬美元，但表示將計入該交易所對OFAC的2400萬美元罰款，這意味著該公司將只支付總額略低于3000萬美元的罰款。其通過公司律師發(fā)送的聲稱：該和解協(xié)議完全解決了OFAC對主要發(fā)生在2017年的受制裁司法管轄區(qū)交易的調(diào)查，以及FinCEN關于Bittrex在2018年沒有完全實施其所有反洗錢計劃控制的說法。重要的是，F(xiàn)inCEN和OFAC都承認，Bittrex的長期響應性補救措施大大降低了持續(xù)違規(guī)的風險。

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