根據(jù)調(diào)查，John Ray III 表示，“在我的職業(yè)生涯中，我從未見過(guò)像這兒一樣的企業(yè)，內(nèi)控管理徹底失敗，徹底欠缺信得過(guò)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)……管控權(quán)都集中在一小撮沒經(jīng)驗(yàn)、不夠成熟和很有可能受到侵害本人的手上，這樣的事情是從未有過(guò)的。”

盡管調(diào)查剛剛開始，John Ray III 所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)信息相對(duì)有限，但表明更多的FTX集團(tuán)職工可能被別人利用，“包括一些管理層等在內(nèi)的FTX集團(tuán)的職工并不了解資金不足。實(shí)際上，他的個(gè)人理財(cái)投資和信譽(yù)也受到危害?！?p>根據(jù)破產(chǎn)文件，Odaily星球日?qǐng)?bào)歸納出了以下重要內(nèi)容：

1. FTX集團(tuán)根據(jù)不同業(yè)務(wù)流程分為四類業(yè)務(wù)組：WRSSilo、AlamedaSilo、VenturesSilo、DoctomSilo。

2. WRSSilo由債務(wù)人WestRealmShiresInc及債務(wù)人分社以及非債務(wù)公司組成，包括FTXUS、LedgerX、FTXUSDerivatives、FTXUSCapitalMarkets、FTXNFTs、EmbedFinancialTechnologiesInc及其相關(guān)業(yè)務(wù)分社。SBF擁有52.99％的股權(quán)，GrayWang擁有16.93％的股權(quán)，NishadSingh占有7.83％，第三方項(xiàng)目投資來(lái)源的22.25％。

3. AlamedaSilo由債務(wù)人AlamedaResearchLLC以及債務(wù)人分公司構(gòu)成，是一個(gè)“數(shù)據(jù)加密金融衍生品”，包括場(chǎng)外交易、量化分析、管理方法別的負(fù)債和股權(quán)投資基金。SBF在AlamedaResearchLLC中占股90％，GrayWang占股10％。

4. VenturesSilo主要由債務(wù)人CliftonBayInvestmentsLLC、CliftonBayInvestmentsLtd.、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc.及其可能性的關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有。在其中，SBF擁有CliftonBayInvestmentsLLC約67％的股權(quán)，GrayWang占股23％，NishadSingh占股10％。

5. DotcomSilo由FTXTradingLtd以及其它債務(wù)人與非債務(wù)人分社構(gòu)成，包括以“FTX.com”為名在世界各地（非美國(guó)地區(qū)）開拓市場(chǎng)的交易中心。SBF間接占有FTXTradingLtd約75％的股權(quán)。

6. FTX集團(tuán)沒有維護(hù)并對(duì)資金的集中控制系統(tǒng)，現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程中存在出錯(cuò)和欠缺精確的銀行賬戶和簽名人員名單。目前FTX持有的資金數(shù)額不清楚。CEO已與 Alvarez & Marsal企業(yè)合作，核查全部的資金情況。到現(xiàn)在為止，債務(wù)人已經(jīng)與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)凍潔提現(xiàn)，并提示金融機(jī)構(gòu)不必接納SBF或其它簽字人指示。

7. FTX集團(tuán)不使用專門的支出管理系統(tǒng)。職工主要通過(guò)線上聊天服務(wù)平臺(tái)遞交支付要求，然后由不一樣的主管根據(jù)人性化表情包回應(yīng)，以準(zhǔn)許付款。FTX集團(tuán)的企業(yè)資金被用于為職工和咨詢顧問(wèn)購(gòu)買房產(chǎn)和其它私人物品。

8. FTX集團(tuán)并沒有對(duì)數(shù)字貨幣進(jìn)行相應(yīng)的紀(jì)錄或安全管理。SBF和GaryWang控制住數(shù)字貨幣的瀏覽權(quán)（不受CFTC監(jiān)管的LedgerX和其他受監(jiān)管分公司），其不當(dāng)?shù)墓芾砘顒?dòng)包括其他敏感信息泄漏問(wèn)題。

9. FTX集團(tuán)最常見的不成功之一是欠缺長(zhǎng)期決策紀(jì)錄。SBF常常根據(jù)使用一些能夠在短期內(nèi)直接刪除的應(yīng)用軟件進(jìn)行交流，并激勵(lì)員工也這么做。FTX集團(tuán)在數(shù)字貨

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