最近，幣圈上又有一批人遭受了凍卡襲擊，讓圈內的投資者措手不及，恐慌情緒席卷了整個加密市場。很多人反映，火幣和OK的藍盾商家交易存在極大的風險。其中，有一位朋友在OTC賣了USDT，卻因為被冒充領導詐騙他人15萬而被關了37天，挨了37天的毆打和衛(wèi)生清潔工作，而他只是在火幣和OK交易過USDT。很顯然，他是無辜的，卻因為平臺的黑錢背了黑鍋。

黑錢流入加密市場不知情的用戶背黑鍋。在傳統(tǒng)市場監(jiān)管越來越嚴密的情況下，黑產也逐漸轉移到加密市場。非法獲取的資金，如“殺豬盤”、菠菜資金、電信詐騙等，都容易引發(fā)OTC凍卡事件。凍卡事件頻繁發(fā)生，主要是外匯資金盤的高風險資產流入所致。國外很多賭博平臺都與火幣有合作，支持火幣充值，說明火幣的OTC資金十分混亂。

黑錢流入火幣后，與火幣OTC團隊進行交易，以實現(xiàn)將黑產轉化為數字貨幣的“洗白”目的?；饚拍玫胶阱X后，又與平臺內多個OTC商家進行交易。警方追查資金去向，發(fā)現(xiàn)黑錢病毒式地波及了4000多張銀行卡，導致商家和用戶資金被凍結。很多OTC商家在不知情的情況下進行了交易，一旦凍卡發(fā)生，更是人人自危，只能苦笑調侃。

火幣可能已成為黑錢的聚集地?；饚攀菄鴥缺容^大的交易所，用戶眾多，所以它是洗黑錢的不錯選擇。同時，火幣也與洗錢者“互惠互利”，對方洗黑錢，火幣坐看交易量上升，無本萬利?；蛟S也正因為如此，火幣的審查可能有所松懈?；饚艑ι碳胰腭v的審核很松，基本上任何申請都通過?；饚胚€會為商家提供便利。我們都知道，在海面上露出的冰山只是冰山一角，在看不見的地方，黑錢仍然存在?；饚诺腛TC涉及到洗黑錢的事情，也不是第一次發(fā)生。

國內媒體曾經報道過一起涉及火幣洗錢的案件，有約600萬元人民幣涉案?；饚懦鲇诩鹊美?，放棄了用戶資金安全，最終導致如此大批量的凍卡。這不僅損害了火幣的聲譽和口碑，也失去了用戶的信任。交易平臺肩負著反洗錢的重要職責，火幣卻沒有承擔起相應的義務。它任由黑錢交易在其平臺大肆泛濫，最終造成了重大禍害。作為無辜的用戶，如果火幣不能保證我們的資金和人身安全，我們只能選擇離開火幣。

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