印度反對黨國民大會黨(印度反對黨)INC）的發(fā)言人 Randeep Singh Surjewala 和 Gourav Vallabh 卡納塔克邦周六聲稱印度最大的比特幣騙局，而執(zhí)政黨印度人民黨(BJP)政府似乎專注于掩蓋比特幣騙局，而不是公平調(diào)查。INC 然后要求卡納塔克邦首席部長 Basavaraj Bommai 透露騙局相關(guān)人員的姓名 INC 領(lǐng)導(dǎo)說，總理 Narendra Modi 試圖放棄對騙局的調(diào)查，讓步 Bommai別擔(dān)心這個(gè)問題。
卡納塔克邦政界現(xiàn)在充斥著幾名警察和政客，包括兩名BJP高級官員，都是黑客 Sri Krishna 據(jù)說這些比特幣被轉(zhuǎn)移到他們的賬戶中以掩蓋。INC 不提供決定性證據(jù)。
在媒體聲明中，INC 領(lǐng)導(dǎo)人質(zhì)疑邦政府，被盜的比特幣來自黑客 Sri Krishna 錢包里轉(zhuǎn)出來了嗎？比特幣有多少，價(jià)值幾何？然后，班加羅爾警方表示，據(jù)說是轉(zhuǎn)移到了警方的錢包 31 枚和 186 比特幣丟失了，還是虛假交易？

據(jù)了解，騙局可以追溯到 2019 一年前，班加羅爾中央犯罪部門的警方逮捕了一起毒品案件 Sri Krishna 黑客和他的同伙之后，騙局才被曝光。警方在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn) Sri Krishna 是 2019 當(dāng)時(shí)黑客偷走了卡納塔克邦政府電子采購門戶網(wǎng)站的幕后策劃人 1 億盧比（130 根據(jù)國會議員 Surjewala 聲明，Sri Krishna 還承認(rèn)在 2016 年入侵加密貨幣交易所 Bitfinex，并盜取了 2000 除此之外，枚比特幣 Krishna 除了自己的說法，沒有證據(jù)表明他和 Bitfinex 1.黑客相關(guān)) 今年1月，班加羅爾警方聲稱服從 Sri Krishna 那里追回了 31 枚價(jià)值 9000 萬盧比的比特幣。然而，調(diào)查組后來撤回了這一說法，稱被盜的加密貨幣從未發(fā)生過 Sri Krishna 轉(zhuǎn)出錢包。
INC 試著了解當(dāng)時(shí)的內(nèi)政部長 Bommai 以及其他人在欺詐中扮演的角色及其責(zé)任，并問為什么有如此嚴(yán)重的犯罪行為和明顯的國際影響 CBI 的國際刑警組織卻沒有及時(shí)得到通知？為什么政府要等到 2021 年 4 月 24 日才給國際刑警組織寫信告知此事，這也是在 2021 年 4 月 17 日 Sri Krishna 獲釋后？
INC 還要求政府調(diào)查 Sri Krishna 是否在 2020 年 12 月被拘留時(shí)轉(zhuǎn)移 Bitfinex 誰是被盜的加密貨幣和接受者。作為可能的證據(jù)，Surjewala 援引了Whale Alert此前發(fā)布的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。
2020 年 11 月 30 日，區(qū)塊鏈跟蹤分析服務(wù) Whale Alert 標(biāo)記了 14 交易，其中 Bitfinex 被盜的 5045.48 比特幣被轉(zhuǎn)移到未知錢包。Sri Krishna 當(dāng)天被班加羅爾警察局中央犯罪分局拘留。2021年 年 4 月 14 日，Sri Krishna 被司法拘留時(shí)，Whale Alert 標(biāo)記了 69 交易，其中 10057.47 比特幣被轉(zhuǎn)移到未知錢包。這是自 Bitfinex 黑客攻擊以來最大的比特幣交易。據(jù)說這兩部分轉(zhuǎn)移的比特幣總價(jià)值接近 5 億盧比。INC 發(fā)言人 Randeep Singh Surjewala 周六在新德里的一次新聞發(fā)布會上說：是否有一些比特幣轉(zhuǎn)移 Sri Krishna，這應(yīng)該是一個(gè)獨(dú)立調(diào)查的問題。
Sri Krishna 在他被警方拘留的自愿聲明中，他是 2016 年攻擊 Bitfinex 當(dāng)時(shí)有黑客隊(duì)的一員 119756 比特幣被盜。但這一聲明在法庭上沒有證據(jù)價(jià)值。Sri Krishna 聲稱“Bitfinex 事實(shí)上，他是第一個(gè)這樣做的人，第二次黑客攻擊是由兩名為軍隊(duì)工作的以色列黑客領(lǐng)導(dǎo)的。他進(jìn)一步說，他會的 2000 比特幣被轉(zhuǎn)移到個(gè)人賬戶，但很快就被浪費(fèi)了。他還說，比特幣在黑客入侵時(shí)的成本約為 100 美元至 200 美元，他和英國的朋友 Andy 瓜分 2018 年 11 月，他下載 510 枚 BTC 我的黑客組織從交易確認(rèn) Bitfinex 交易所發(fā)來的資金后來轉(zhuǎn)移到我朋友在荷蘭的賬戶上。
然而，警方聲稱對從 Sri Krishna 身上找到的電子設(shè)備進(jìn)行的分析沒有發(fā)現(xiàn)他與 Bitfinex 與黑客有關(guān)的數(shù)字蹤跡。訴訟指控他入侵10個(gè)撲克網(wǎng)站和其他三家比特幣交易所，但沒有指控他入侵 Bitfinex。警方甚至猜測，Sri Krishna 他們可能故意在聲明中夸大自己的黑客行為，因?yàn)樗麄兟暦Q盡了最大努力，仍然找不到證據(jù)來證明他的大部分聲明。一名官員指出：即使根據(jù)聲明，他也已經(jīng)用光了 Bitfinex 偷來的比特幣。
與此同時(shí)，美國調(diào)查機(jī)構(gòu)也在跟蹤 Bitfinex 黑客事件的報(bào)道引起了政論紛紛，讓印度相關(guān)方開始關(guān)注 2020 年 11 月和 2021 年 4 與該國有關(guān)的月度交易。然而，這一消息尚未得到證實(shí)。
但警方排除了這些猜測的可能性，并表示他們已經(jīng)在那里了 2021 年 4 月 28 日本通過中央調(diào)查局向國際刑警組織發(fā)出警報(bào)，尚未收到任何回應(yīng)。
警方否認(rèn)了和 Bitfinex 黑客與最近被盜比特幣交易的聯(lián)系。聲明說:Whale Alert 關(guān)于被盜比特幣被轉(zhuǎn)移的說法沒有根據(jù)。沒有證據(jù)表明它來自班加羅爾。警方進(jìn)一步表示，Bitfinex 到目前為止，該公司的代表還沒有透露任何涉嫌黑客行為的細(xì)節(jié)，也沒有尋求任何信息。
自 2016 多年來，黑客一直在移動被盜的加密貨幣，試圖清理它們 2020 年 11 月 30 日和 2021 年 4 月 14 幾天前后發(fā)生了幾次交易。2019年 年 6 據(jù)報(bào)道，以色列兄弟 Eli Gigi 和 Assaf Gigi 因盜竊價(jià)值 150 一萬美元的比特幣被捕。然而，以色列當(dāng)局尚未證實(shí)這一點(diǎn) Bitfinex 與黑客有關(guān)。區(qū)塊鏈分析公司總部設(shè)在倫敦 Elliptic 在 2021 年 5 月 13 日報(bào)稱，21% 的 Bitfinex 只有被盜比特幣被轉(zhuǎn)移 4% 被清洗或交易。
總之，到目前為止，人民黨堅(jiān)持認(rèn)為黨領(lǐng)導(dǎo)人參與騙局的指控純屬謠言。
監(jiān)管動向
與此同時(shí)，印度總理 Narendra Modi 在主持在該國舉行加密貨幣未來會議后，消息人士告訴媒體 Asia News International（ANI)，盡管政府意識到與加密貨幣有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，但它計(jì)劃在這個(gè)問題上采取漸進(jìn)式(progressive前瞻性()forward-looking)步驟。ANI 人們強(qiáng)烈認(rèn)為，應(yīng)該停止通過承諾和不透明的廣告來誤導(dǎo)年輕人的嘗試，他在推特上寫道。我們也同意，政府在加密貨幣和相關(guān)問題上采取的措施將是漸進(jìn)和前瞻性的。

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