近期，一起特大的虛擬幣洗錢案件發(fā)生在廣西，涉案金額高達(dá)2.3億元。該案件涉及在線銷售虛擬貨幣的金字塔式犯罪模式，引起了國家的高度關(guān)注和打擊措施。同時(shí)，警方也成功破獲了一起涉及120億虛擬幣的洗錢案件。此案涉及金額巨大，參與成員眾多，警方大力依靠高科技技術(shù)與當(dāng)?shù)劂y行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警破案。

從去年9月開始，我國將虛擬幣交易等活動(dòng)列為禁止的非法金融活動(dòng)。近期，不僅虛擬幣交易、結(jié)算等活動(dòng)被視為非法行為，挖礦行為也被列為違法。各地公安、檢察機(jī)關(guān)披露了一批涉虛擬幣交易、結(jié)算等非法案件。虛擬貨幣的交易和結(jié)算糾紛主要集中在四川、廣東和上海等地，這也說明這些地區(qū)虛擬貨幣“挖礦”活動(dòng)比較頻繁。

通過區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)兌換數(shù)字虛擬貨幣來實(shí)現(xiàn)洗錢，是目前一種不法團(tuán)伙利用現(xiàn)代科技手段的犯罪模式。有不法團(tuán)伙利用虛擬幣進(jìn)行詐騙，從客戶手中騙取所謂“幣值”，最終導(dǎo)致客戶無法“提現(xiàn)”。這類虛擬幣騙局往往以追求高額回報(bào)為名進(jìn)行，需要引起投資者的高度警惕。

最近，湖南省衡陽縣公安局破獲了一起涉嫌利用虛擬貨幣進(jìn)行400億元洗錢的特大電信詐騙案。這也說明虛擬幣洗錢犯罪活動(dòng)已經(jīng)到達(dá)了一個(gè)非常危險(xiǎn)的地步，需要各方共同打擊，加強(qiáng)監(jiān)管。

總之，在虛擬幣的交易、結(jié)算、挖礦等活動(dòng)中，必須時(shí)刻關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，高度重視網(wǎng)絡(luò)安全問題，同時(shí)提高自身的風(fēng)險(xiǎn)防范意識。

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