根據(jù)路透社最新調(diào)查報告，全球最大加密貨幣交易所幣安可能已成為洗錢高發(fā)地，目前價值數(shù)十億美元的非法資金已通過該平臺進(jìn)行洗錢。

據(jù)美國媒體周四報道，美國司法部和國稅局正在對全球最大加密交易所幣安展開調(diào)查，涉及洗錢和非法避稅等問題，但目前幣安尚未面臨任何指控或罰款。

彭博社報道稱，香港計劃在明年3月實施的強(qiáng)制許可中使零售加密交易合法化，將允許零售交易。

美國聯(lián)邦檢察官曾因調(diào)查洗錢要求幣安提供內(nèi)部紀(jì)錄，報導(dǎo)稱美國司法部旗下反洗錢單位，要求幣安自愿交出趙長鵬等12人高級干部與合作伙伴聯(lián)系的通訊記錄與企業(yè)資料。

幣安控股有限公司目前正在接受美國司法部和美國國稅局的調(diào)查。

綜上所述，幣安存在洗錢問題，而TRB何時上幣安需要等待相關(guān)方面官方公告。聲明：本文內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅代表原作者觀點，不代表本站觀點。

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